天地在线(002995):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年度，北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。现将2023年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。具体会议召开情况如下：
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了核查意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司依照《公司法》《公司章程》及有关政策、法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务管理工作进行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、募集资金使用与管理情况 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 4、公司对外担保情况 报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，认为公司对外担保事项均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，并经公司董事会、股东大会审议通过后履行了信息披露义务，被担保对象全部为公司全资子公司、控股子公司。 5、公司关联交易情况 经核查，报告期内，公司未发生关联交易。 6、对内部控制评价报告的意见 报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制自我评价报告》真实、准确，完整、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况 公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，公司能够按照《内幕信息知情人登记备案制度》的要求开展内幕信息的控制和管理工作。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。 8、对定期报告的审核意见 监事会对公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告均进行了审核并出具了书面审核意见，监事会认为上述报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、内部管理制度的各项规定。公司编制的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 9、控股股东及其他关联方资金占用情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。 三、监事会2024年工作计划 2024年度，监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，依法独立行使职权，忠实、勤勉地履行监督职责，敦促公司管理层规范运作，持续优化内控管理体系。监事会将依法依规对公司股东大会、董事会运行情况及董事和高级管理人员的履行职责等方面进行监督，通过召开监事会工作会议及列席公司股东大会、董事会会议，积极了解和监督公司的经营活动，促进公司的健康可持续发展。监事会也会继续加强对法律法规、部门规章及公司内部规章制度的学习，强化相关专业和业务能力，增强监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司全体投资者的合法利益。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会 2024年4月26日 中财网
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