福能东方(300173):第六届监事会第七次会议决议

时间:2024年04月27日 21:11:08 中财网
原标题:福能东方:第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码:300173 证券简称:福能东方 公告编号:2024-029 福能东方装备科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议,于2024年4月25日下午3:00,在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月22日以电子信息等书面形式送达给全体监事。

本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,其中以电话会议方式参加会议监事1人,为吴海华女士。

会议由监事会主席吴海华女士召集,经与会监事一致同意,由职工代表监事甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以通讯及现场投票方式表决通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。监事会一致认为:董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

《2024年第一季度报告》全文详见公司于2024年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司
监事会 2024年4月27日
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