福能东方(300173):第六届董事会第八次会议决议
证券代码:300173 证券简称:福能东方 公告编号: 2024-028 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议,于2024年4月25日下午3:00,在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月22日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中以电话会议方式参加会议董事5人,为许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以现场及通讯投票方式表决通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。 公司监事会对本议案发表了核查意见。 本议案以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。 《2024年第一季度报告》全文详见公司于2024年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 中财网
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