精研科技(300709):第三届董事会第二十六次会议决议
第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024年 4月 22日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2024年 4月 26日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 修订后的《投资者关系管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》 为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《外部信息使用人管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《外部信息使用人管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步规范公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《舆情管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024年 4月 27日 中财网
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