汇纳科技(300609):汇纳科技股份有限公司关于续聘会计师事务所
关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024年度财务报告审计机构，并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024年度财务报告内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过。相关信息公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的情况说明 鉴于立信在过去年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况、经营成果和现金流量，经公司董事会审计委员会提议及独立董事专门会议审议后，公司第四届董事会第十五次会议同意续聘立信为公司 2024年度财务报告审计机构，并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024年度财务报告内部控制审计机构，同时，支付其 2023年度财务报告审计费用人民币 65万元（含税）。 二、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。 立信 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入 34.08亿元，证券业务收入 15.16亿元。 2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户 52家。 2、投资者保护能力 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员 75名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同） (二) 项目信息 1、基本信息
姓名：谢骞
姓名：董汉逸
姓名：李晨
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （上述人员过去三年没有不良记录。） (三) 审计收费 1、审计费用定价原则 基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 2024年 4月 25日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行认真审核并进行专业判断，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意公司续聘立信担任公司 2024年度财务报告审计机构，并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定聘任立信为公司2024年度财务报告内部控制审计机构。 2、独立董事专门会议审议情况及意见 2024年 4月 25日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。 事前认可情况：独立董事对公司聘请 2024年度审计机构事项进行了事前认可，通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。并且，独立董事认为立信在公司 2023年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。 经认真核查，独立董事认为：立信自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司续聘立信担任公司 2024年度财务报告审计机构，并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024年度财务报告内部控制审计机构。 3、董事会对议案审议和表决情况 2024年 4月 25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信为公司 2024年度财务报告审计机构，并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024年度财务报告内部控制审计机构。 4、生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、 备查文件 1、公司第四届董事会第十五次会议决议 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 4、公司第四届监事会第十五次会议决议 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 2024年 4月 27日 中财网
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