唯万密封(301161):2023年度董事会工作报告
上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度,上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,本着对全体股东负责的态度,为切实维护全体股东利益,勤勉尽责地开展各项工作,认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现将董事会2023年度的主要工作报告如下: 一、2023年度公司经营情况 2023年,公司管理层持续关注外部形势变化,以发展为目的,围绕战略落地、降本增效、管理提升等重点,不断研发新产品,开发优质客户资源,优化产品结构,强化已有业务领域的领先优势,加快扩展新的应用领域,始终坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针,推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。 报告期内,公司实现营业总收入 36,319.69万元,较上年同期增加 6.69%;实现营业利润4,187.98万元,较上年同期减少8.82%;实现利润总额4,186.35万元,较上年同期减少 8.89%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,709.10万元,较上年同期减少19.72%;报告期末公司资产总额为103,214.60万元,归属于上市公司股东的所有者权益为93,256.22万元。 二、董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 2023年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定,召集、召开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策,全年共召开6次董事会会议。具体情况如下:
(二)股东大会召开及决议执行情况 2023年度,公司董事会召集并组织了 1次股东大会会议,公司采用现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,并对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大会表决提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权,董事会严格按照股东大会的授权,全面执行了股东大会决议的全部事项,具体情况如下:
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,各专门委员会按照各自工作细则的规定,各司其职,勤勉尽责,规范运作,为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。 1、董事会审计委员会 报告期内,董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作,共召开6次审计委员会会议,按规定审阅了公司定期报告、内部控制自我评价报告、利润分配方案、公司募集资金存放与实际使用情况及聘任会计师事务所等重要事项,详细了解公司财务状况和经营情况,监督指导公司内控制度的落实及执行,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。 2、董事会提名委员会 报告期内,董事会提名委员会按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作,共召开2次提名委员会会议,对公司董事及高级管理人员的任职资格进行了严格审核。 3、董事会战略委员会 报告期内,董事会战略委员会按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作,共召开1次战略委员会会议,对申请银行综合授信额度进行了审议,积极了解行业发展状况和公司的经营情况,对公司中长期发展战略和重大投资决策提出专业意见。 4、董事会薪酬与考核委员会 报告期内,董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作,共召开2次薪酬与考核委员会会议,对公司董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行审查并提出建议,审议了拟购买董监高责任险的议案,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利及履行职责,切实履行薪酬与考核委员会的职能。 三、2024年度董事会工作计划 2024年,公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,贯彻落实股东大会的每项决议。董事会将进一步加强自身建设,提高董事履职能力,保持公司决策的科学性和前瞻性,从全体股东的利益出发,勤勉履职;按照既定的经营目标和发展方向,加强公司内控体系建设,确保实现公司的可持续性健康发展: 1、提高公司的治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,秉持对全体股东负责的原则,勤勉尽职,强化董事的义务和责任,提高董事会的战略决策能力、风险控制能力,进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设,优化法人治理结构,健全公司规章制度,提升规范化运作水平,同时加强内控制度建设,不断完善风险控制体系,切实保障全体股东与公司利益,提高公司的法人治理水平。 2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议,确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施。充分发挥独立董事在公司经营决策、重大事项等方面的监督作用,促进公司的规范运作和健康发展。继续提升董事及高级管理层的履职能力,组织各类培训,提高决策的规范性和科学性。更好地发挥董事会各专门委员会的职能,为董事会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率,提升公司的管理水平。 3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求,本着公开、公平、公正的原则,认真自觉履行信息披露义务,切实提升公司规范运作和透明度。 4、加强投资者关系管理工作,公司将进一步加强投资者管理工作,建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系;提升投资者关系管理水平及信息披露质量,使投资者及时、全面了解公司经营管理情况,树立公司资本市场形象。 5、公司董事会将充分结合市场环境及公司的战略规划、经营目标及业务发展需要,积极督促公司管理层各阶段经营计划的执行,坚持成为首选的密封解决方案供应商的愿景,以立足客户需求,坚持材料、产品及应用技术的研究,为客户提供最专业的密封解决方案为使命,贯彻落实 “质量、服务、成本、研发”八字方针,打造全员“执行力”,建立“学习型”组织,持续坚持“多市场、多材料、多业务模式”的“三多”战略发展路线,稳抓行业发展机遇,促进公司业务持续稳定地发展。 特此报告。 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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