生 意 宝(002095):董事会决议
浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2024年 4月 15日以书面形式发出会议通知，于 2024年 4月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事陈德人以通讯表决方式出席会议）。 会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2023年度总经理工作报告》。 二、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2023年度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2023年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。 本报告需提交公司 2023年度股东大会审议。 公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在公司 2023年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此外，公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于 2023年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 三、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》。 2023年度，公司实现营业总收入440,727,998.59元，较2022年度上升1.58%，实现营业利润 32,299,089.15元，较上年同期下降 11.88%，归属于上市公司股东的净利润 19,100,375.86元，较上年同期下降 15.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,797,089.54元，较上年同期下降 45.29%；总资产1,647,059,202.78元，较上年期末增加 0.79%；归属于上市公司股东的所有者权益936,234,462.71 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.70元，加权平均净资产收益率为 2.05%，基本每股收益 0.08元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 四、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配的预案》。 经立信会计师事务所审计，公司（母公司） 2023年度实现净利润 13,482,575.65元，加年初未分配利润 236,558,596.44元，可供分配的利润 250,041,172.09元。 按母公司 2023年净利润提取 10%的法定公积金 1,348,257.57 元，按照 2022年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00元，剩余可用于股东分配的利润为 236,056,914.52元。 按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 236,056,914.52 元。公司拟定的 2023年度利润分配方案为：以 2023年 12月 31日的公司总股本 25272万股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.5元（含税），共派发现金红利 12,636,000.00元。剩余 223,420,914.52元暂不分配。不以资本公积金转增股本， 不送红股。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2024年 4月 27日的《证券时报》上刊登的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议》。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 五、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2023年年度报告及摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 公司《2023年年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》刊登在 2024年 4月 27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 六、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2024年 4月 27日的《证券时报》上刊登的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 七、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2023年度内部控制的自我评价报告》，具体内容登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 八、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。 本次董事会决定于 2024年 5月 20日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路 788号网盛大厦 35楼公司会议室召开公司 2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。 《关于召开 2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2024年 4月 27日的《证券时报》上。 九、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024年第一季度报告》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2024年4月 27日的《证券时报》上刊登的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-006）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 十、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2024年 4月 27日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-011）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议》。 十一、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2024年 4月 27日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 十二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 公司董事会根据相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会 资金成本及外部融资环境等因素，特制订公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十七日 中财网
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