百洋股份(002696):聘任公司董事会秘书
百洋产业投资集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据工作需要，经公司董 事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任公 司常务副总经理刘莹先生（简历详见附件）为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时 止。公司董事、副总经理欧顺明先生不再代行董事会秘书职责。 刘莹先生已接受深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培 训，完成了所有线上课程的学习并已结业。刘莹先生承诺尽快预 约参加现场测试并取得上市公司董事会秘书培训证明。刘莹先生 已具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟 悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、部门规章及规范性文件的规定。 刘莹先生的联系方式如下： 电话：0771-3210585 传真：0771-3210813 电子邮箱：[email protected] 联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号 邮政编码：530004 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 附件：刘莹先生简历 刘莹先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师。 2000年8月至2004年8月任职于浙江省台州临海市邮政局，历 任白水洋邮政储蓄支行行长助理、汛桥邮政储蓄支行行长；2008 年1月至2010年8月任职于青岛啤酒股份有限公司，担任财务 管理总部主管；2010年8月至2024年1月任职于青岛国信发展 （集团）有限公司，历任集团财务部主管、财务部副部长、集团 办公室副主任；2022年8月至今担任大唐黄岛发电有限责任公 司董事。2024年1月至今担任百洋产业投资集团股份有限公司 常务副总经理。 刘莹先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份 的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；刘莹先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定 为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》 所列不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件要求的任职条件。 中财网
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