百洋股份(002696):拟续聘会计师事务所
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-023 百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百 洋股份”)根据竞争性谈判结果,经公司董事会审计委员会审核 通过,将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司于 2024 年4月25日第六届董事会第八次会议审议,同意续聘信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为 公司2024年度审计机构,该事项尚需提请公司2023年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力;审计人员拥有从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养,有较强的专业胜任能力;信永 中和长期从事证券服务业务,建立了较为完善的质量控制体系, 具有较强的投资者保护能力,具备为公司服务的资质要求和业务 能力。在担任公司 2023年度审计机构期间,勤勉尽责,坚持独 立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正 地反映了公司财务状况和经营成果,表现了良好的职业操守和业 务素质。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和为公司 2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日(京财会许可〔2011〕0056号) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8 层 首席合伙人:谭小青先生 截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人, 注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业 务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度, 信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元, 涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业 等。信永中和当前服务的与公司同行业(即:农、林、牧、渔业) 的上市公司审计客户家数为 2家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险 累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计 提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年 无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因 执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12 次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年 因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施 12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。 (二)项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人:许志扬先生,1992年获得中国注册会 计师资质,1993年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永 中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和 复核的上市公司8家。 拟担任质量复核合伙人:李云虹女士,2001年获得中国注 册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2011年开始在 信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签 署和复核的上市公司超过3家。 拟签字注册会计师:刘嘉女士,2015年获得中国注册会计 师资质,2011年开始从事上市公司审计,2010年开始在信永中 和执业,2020年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公 司2家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年 无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主 管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3、独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 本期审计费用142万元(其中:财报审计104万元、内控审 计38万元),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技 能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作 人日收费标准确定。 三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序 (一)审计委员会审议情况 公司于2024年4月25日召开的董事会审计委员会2024年 第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,认 为信永中和 2023年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守 和执业水平,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力, 在执业过程中坚持独立审计原则,满足公司审计工作要求,具备 投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,公司董事会审计委 员会同意续聘信永中和为公司 2024年度审计机构,并同意将该 事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。 (二)董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议, 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续 聘信永中和为公司 2024年度的审计机构,并同意将该事项提交 公司2023年年度股东大会审议。 (三)生效日期 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议; 2、公司第六届董事会第八次会议决议; 3、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 中财网
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