闽东电力(000993):董事会决议
第八届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于2024年4月22日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十七次临时会议于2024年4月25日在公司十五楼会议室以现场 会议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事9名，实际出席董事7人，名单如下： 许光汀、陈胜、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步瀛。 董事黄建恩先生因出差在外委托董事许光汀先生代为表决，董事 雷石庆先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 经与会董事过半数共同推举，董事许光汀先生主持本次会议，公 司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2024年第一季度报告》 具体内容详见同日披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编 号：2024临-21）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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