易普力(002096):董事会决议
易普力股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2024年4月26日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号公司514会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月16日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司2024年第一季度报告详细内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司第七届董事会战略委员会组成人员的议案》 同意调整公司第七届董事会战略委员会组成人员。 调整前战略委员会委员如下：
三、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》 修订后公司《投资者关系管理办法》详见同日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 四、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注销湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司的议案》 根据公司整体战略规划和实际经营情况，为优化公司组织和管理架构，提高管理效率，同意公司注销湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司，并授权公司管理层办理本次分公司注销相关事宜。 五、会议听取了《关于公司2023年度合规管理工作的报告》 特此公告。 易普力股份有限公司董事会 2024年4月27日 中财网
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