联合化学(301209):2024年度预计日常关联交易
龙口联合化学股份有限公司 关于 2024年度预计日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺田先生回避了本项议案的表决，公司独立董事出具了同意独立的意见。现将具体情况公告如下： 一、 日常交易基本情况 （一）日常关联交易概述 龙口联合化学股份有限公司因日常经营发展需要，计划在 2024年度与烟台依众化工有限公司（以下简称“依众化工”）发生关联交易，预计 2024年发生的金额不超过人民币 500万元（具体以实际发生额为准）。公司于 2024年 4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺田先生回避表决，该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
二、关联方介绍和关联关系说明 （一）关联方基本情况
依众化工为李秀梅配偶郭文鹏曾经持股95%的企业，现在为郭文鹏姐夫王福运持股100%的企业，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方。 （三）履约能力分析 依众化工不是失信被执行人，依法存续且经营正常，其经营状况和财务状况良好且与公司合作多年，具备较好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生的采购商品的交易，采取市场化方式定价，完全遵循公开、公平、公正的原则，并结合市场价格情况协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与依众化工预计发生的关联交易属于正常的市场行为，为公司正常经营生产所需。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的财务状况及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖。 五、独立董事专门会议意见 2024年4月15日，公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会制定的有关规则、相关法律法规及公司关联交易制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致同意将《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。 六、董事会意见 公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，本事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 七、监事会意见 2024年 4月 26日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，经审核，监事会认为：公司对 2024年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。 八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。上述事项及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 综上，保荐机构对联合化学2024年度预计日常关联交易无异议。 九、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届监事会第二次会议决议； 3、中德证券有限责任公司关于龙口联合化学股份有限公司2024年度预计日常关联交易的核查意见。 特此公告！ 龙口联合化学股份有限公司 董事会 2024年4月26日 中财网
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