冰川网络(300533):第四届董事会第二十七次会议决议
深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024年 4月 23日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024年 4月 26日上午 10：00在深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5人，实际参加表决的董事人数 5人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 公司根据 2024年度第一季度生产经营的实际情况，编制了《2024年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。 三、备查文件 1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》； 2.《深圳冰川网络股份有限公司第四届审计委员会第十二次会议决议》。 特此公告。 深圳冰川网络股份有限公司 董事会 2024年 4月 27日 中财网
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