中辰股份(300933):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2023年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开 8次监事会会议，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对公司经营活动进行了监督，认为，2023年公司按照《公司法》《证券法》及国家其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，及时、准确、完整地进行信息披露，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，法人治理结构和内部控制制度比较合理健全，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2023年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。 （三）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司无收购资产、出售重大资产行为。 （四）公司关联交易情况 2023年度公司发生的关联交易审议程序合法，实际关联交易发生额未超出年初的预计范围，未发现任何损害公司和股东权益的情形。 （五）公司对外担保情况 报告期内公司无对外担保。 （六）公司内部控制情况 监事会对公司的内部控制评价报告、内部控制情况进行了充分核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 （七）公司募集资金管理和使用情况 报告期内，监事会检查了 2023年度公司募集资金的使用情况和管理情况，认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。 （八）公司信息披露事务管理制度执行情况 报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查。 监事会认为，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求，不存在违反信息公平披露以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司根据相关法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，公司严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。 三、监事会2024年度工作计划 2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能和作用，维护和保障公司、股东利益，促进公司更好地持续和健康发展。 中辰电缆股份有限公司 监事会 2024年 4月 26日 中财网
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