汇创达(300909):第三届监事会第十七次会议决议
证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2024-030 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七 次会议(以下简称“会议”)于2024年4月26日以现场表决结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于2024年4月23日以邮件、电话、专人送达等方式发出。 会议由监事会主席卢军先生主持,应到监事3人,实到监事3人,其中监事赵伟 宇女士以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》。 经审核,监事会认为,公司董事会编制的《2024年第一季度报告》的内容与 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其审议、表决程序符合法律 法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 监 事 会 2024年4月27日 中财网
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