汇洁股份(002763):董事会决议

 时间：2024年04月27日 01:03:03 中财网
原标题:汇洁股份:董事会决议公告


股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-015
深圳汇洁集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年4月19日以书面通知的形式发出。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
该议案已经审计委员会一致审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

2、审议通过《关于注销美国子公司的议案》。鉴于北美UNDERSTANCE品牌已由加拿大子公司EASY INTIMATES LTD.实际运营，为提高运营效率，公司决定注销美国全资子公司 HUIJIE FASHION LLC。公司对美国子公司累计投资 200万美元，本次注销美国子公司HUIJIE FASHION LLC预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。

美国子公司HUIJIE FASHION LLC最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：人民币元

项目2023年12月31日2024年3月31日
资产总额8,421,500.998,286,229.36
负债总额147,971.77156,444.75


净资产8,273,529.228,129,784.61
项目2023年度2024年一季度
营业收入00
净利润-1,229,464.03-158,241.89
注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度数据未经审计。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日
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