中远海科(002401):第七届董事会第二十八次会议决议
第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第二十八次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加表决董事九人， 实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024年第一季度报告》。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过《2024年第一季度报告》，第七届董事会审 计委员会第十五次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于2024 年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。 2.审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过《董事会战略委员会工作细则》。修订后的 《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3.审议通过公司《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。 修订后的《董事会风险与合规管理委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4.审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的 议案》，同意调整第七届董事会战略委员会、风险与合规管理委员会委员。调整后人员组成如下： （1）战略委员会 主任委员：梁岩峰 委员：梁岩峰、杨珉、王新波、董宇航、蒋时飞 （2）风险与合规管理委员会 主任委员：李国荣 委员：李国荣、杨珉、李佳铭、张志云、蒋时飞 三、备查文件 1.《第七届董事会第二十八次会议决议》及签署页； 2.《第七届董事会审计委员会第十五次会议决议》及签署页。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 中财网
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