[担保]獐子岛(002069):2024年担保额度预计
獐子岛集团股份有限公司 关于2024年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500万美元担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司提供最高额度合计为1,500万美元及15,000万元人民币的两项担保；为全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司提供最高额度合计为 10,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为 5,000万元人民币的担保。 公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司獐子岛（大连）网络科技有限公司拟为公司提供各 5亿元人民币最高额度担保。 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。担保额度有效期自 2023年度股东大会审议通过本担保事项之日起至 2024年度股东大会召开之日止。 2024年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示：
1、獐子岛渔业集团美国公司 公司性质：有限责任公司 注册地点：美国波士顿 法定代表人：杨瑜 成立时间：2008年 1月 10日 注册资本：100万美元 经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售 股权结构：本公司持有其 100%股权 主要财务指标： 单位：万元
经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。 2、獐子岛渔业集团香港有限公司 公司性质：有限责任公司 注册地点：香港 法定代表人：武志慧 成立时间： 2008年 1月 2日 注册资本： 46664万港元 经营范围：商业 股权结构：本公司持有其 100%股权 主要财务指标： 单位：万元
经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。 3、大连獐子岛海石国际贸易有限公司 公司性质：有限责任公司 注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路 3-1号 203室 法定代表人：董娜 注册资本：6050万元人民币 经营范围：国际贸易，转口贸易，商品展示，咨询服务(不含专项)，水产品、农副产品销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 股权结构：本公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司持有大连獐子岛海石国际贸易有限公司 100%的股权 主要财务指标： 单位：万元
经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。 4、獐子岛集团（荣成）食品有限公司 公司性质：有限责任公司 注册地点：山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路 592号 法定代表人：刘强 成立时间：2006年 06月 08日 注册资本：8000万元人民币 经营范围：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：本公司持有其 100%股权 主要财务指标： 单位：万元
经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。 三、担保协议的主要内容
四、独立董事专门会议发表审核意见 公司 2024年度担保额度预计事项是基于公司业务发展需要，有助于确保公司顺利开展日常经营业务，符合公司整体利益。本次担保额度预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，担保风险可控，不存在利用关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次担保额度预计事项，并同意将上述议案提请公司董事会、股东会审议。 五、董事会意见 公司 2024年度担保额度预计事项是根据公司及下属子公司日常经营及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促进子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况正常、资信状况良好，没有被列入“失信被执行人”的情况，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。此次提供担保额度预计已按照有关法律法规的规定履行决策程序，不会对公司的正常运作产生不利影响。 六、监事会意见 经核查，2024年度担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2024年度担保额度预计事项。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司对子公司的担保金额为 0元；子公司对公司担保金额合计为30亿元，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况。 八、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议； 2、第八届监事会第九次会议决议； 3、独立董事专门会议 2024年第一次会议决议。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2024年 4月 27日 中财网
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