凯文教育(002659):监事会决议
第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2024年 4月 15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024年 4月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席王旭瀑女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 一、《2023年度总经理工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 二、《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。 三、《2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。 本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。 四、《2023年年度报告全文及摘要》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 根据《证券法》规定，公司监事会对《2023年年度报告全文及摘要》进行了充分审核，发表如下审核意见： 1、公司《2023年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2023年年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体监事对《2023年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2023年年度报告摘要》。 五、《2024年第一季度报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 根据《证券法》规定，公司监事会对《2024年第一季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见： 1、公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体监事对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司 2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年第一季度报告》。 六、《2023年度利润分配预案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,972.25万元，母公司实现净利润-4,191.30万元。截至 2023年 12月 31日，合并报表可供股东分配的利润为-44,792.23万元，母公司可供股东分配的利润为-456.36万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。 本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于 2023年度不进行利润分配的专项说明》。 七、《2023年度内部控制自我评价报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司 2023年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。 经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。 八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度归属于上市公司股东的净利润-4,972.25万元。截至 2023年 12月 31日，公司未弥补亏损金额为 619,464,354.57元，实收股本为 598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。 本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 九、《关于 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 监 事 会 2024年 4月 27日 中财网
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