通合科技(300491):2023年度监事会工作报告
2023年度，监事会全体成员列席了公司 2023年度所召开的全部董事会会议，全体成员出席了 2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会。 二、监事会对公司 2023年有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、对外担保及关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司董事会和股东大会的召集、召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定依法经营、规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范。全体监事对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年度公司不存在关联方非经营性占用公司资金情况。 （三）公司对外担保及关联交易情况 经核查，报告期内，公司实际为子公司提供担保 11,815.98万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司西安霍威电源有限公司提供担保 6,604.58万元，为资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称“通合新能源”）提供担保 5,211.40万元。除上述担保事项外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。 公司于 2023年 2月 24日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 66万元收购石家庄尚速科技合伙企业（有限合伙）持有的通合新能源 16.5%股权；以自有资金 69万元收购石家庄尚灿科技合伙企业（有限合伙）持有的通合新能源 16.5%股权。交易完成后，公司持有通合新能源的股权比例由 67%变更为 100%，通合新能源成为公司全资子公司。通合新能源已于2023年 3月 17日完成上述股权转让的工商变更登记手续。本次关联交易不会导致公司合并范围发生变化，交易价格公平、合理，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况，经营成果产生不利影响。 除上述事项外，报告期内，公司未发生其他关联交易情况。 （四）对内部控制评价报告的意见 监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司 2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （五）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况 公司根据相关规定已建立了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报 告制度》，公司的内幕信息传递、知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守相关规定。报告期内，公司对内幕信息的传递审核程序严格把关，将内幕信息知情人控制在最小范围，切实做到在内幕信息依法披露前各个环节所有知情人员如实、完整登记。公司董秘办公室具体负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，《内幕信息知情人登记表》所填报的内容真实、准确、完整。 （六）募集资金的管理使用情况 监事会对公司 2023年度募集资金的管理和使用情况进行了核查，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金专项管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行了相关信息披露义务，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 三、公司监事会 2024年度工作计划 2024年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格按照国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，进一步督促公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。2024年度监事会主要工作计划如下： 第一，持续学习最新的法律、法规，提高监事监督管理水平。监事会将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，丰富各类专业知识，提升监督检查能力。 第二，拓展工作思路，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理等重要方面实施监督和检查。 第三，监督公司规范运作。严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，督促公司进一步完善公司法人治理结构，监督依法运作情况，提高公司治理水平；监督公司董事和高级管理人员忠实勤勉履行职责；继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东权益。 石家庄通合电子科技股份有限公司 监 事 会 二零二四年四月二十六日 中财网
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