安克创新(300866):第三届监事会第十七次会议决议
安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2024年 4月 25日（星期四）在长沙高新开发区尖山路 39号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7楼 701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年 4月 19日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）《2024年第一季度报告》 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024年第一季度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 监事会 2024年 4月 27日 中财网
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