国城矿业(000688):续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构
国城矿业股份有限公司 关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计范围包括2024年度财务报告审计、内部控制审计等；并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定审计费用。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 公司 2023年度财务报告和内部控制报告审计费用分别为 135万元和 68万元。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2024年度审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会于 2024年 4月 10日召开 2024年第三次会议审议通过了《关于续聘 2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。公司审计委员会认为天健会计师事务所具备专业胜任能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面符合相关规定。为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第十二届董事会第十六次会议审议。 2、董事会就续聘事项的审议和表决情况 2024年 4月 25日，公司第十二届董事会第十六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定 2024年度审计费用。 3、生效日期 本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、公司第十二届董事会第十六次会议决议； 2、公司董事会审计委员会 2024年第三次会议决议； 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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