立新能源(001258):北京国枫律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A 0154号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第一届董事会第三十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年4月9日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《新疆立新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简/统称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2024年4月26日在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长王博先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024票系统投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。 综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。 根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计19人，代表股份667,545,118股，占贵公司有表决权股份总数的71.5227%。 除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。 经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 三、本次会议的表决程序和表决结果 经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及决结果如下： 1.00《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》1.01选举王博先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数667,516,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957%； 1.02选举范兵先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数:667,479,520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%； 1.03选举窦照军先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数:667,479,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%； 1.04选举王丽娜女士为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数:667,480,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%； 1.05选举谢云飞女士为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数:667,480,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%； 1.06选举李克海先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：同意股份数667,479,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%； 2.00《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》2.01选举姚文英女士为公司第二届董事会独立董事； 表决结果：同意股份数:667,480,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.02选举岳勇先生为公司第二届董事会独立董事； 表决结果：同意股份数:667,479,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%； 2.03选举付军胜先生为公司第二届董事会独立董事； 表决结果：同意股份数:667,479,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%； 3.00《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》3.01选举张斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事； 表决结果：同意股份数:667,479,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%； 3.02选举张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事； 表决结果：同意股份数:667,480,019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%； 4.《新疆立新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》 同意667,479,516股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9902%； 反对28,702股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0043%；弃权36,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0055%。 5.《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意667,479,516股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9902%； 反对28,702股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0043%；弃权36,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0055%。 本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。 经查验，上述议案1、议案2、议案3采用累积投票制选举，王博先生、范兵先生、窦照军先生、王丽娜女士、谢云飞女士、李克海先生当选为贵公司第二届董事会非独立董事；姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生当选为贵公司第二届董事会独立董事；张斌先生、张新丽女士当选为贵公司第二届监事会非职工代表监事；上述议案4、议案5经出席会议的股东（股东代理人）所持表决权的过半数通过。 综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 本法律意见书一式贰份。 中财网
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