亚玛顿(002623):独立董事述职报告（张雪平）
（独立董事：张雪平） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2023年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人张雪平，1954 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任职于常州玻璃总厂技术厂长，常州工业技术玻璃有限公司党委书记、监事会主席、工会主席、常州长江玻璃有限公司党委书记、监事会主席、工会主席。现任常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2023年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。在会议召开前，本人主动获取决策所需的公司相关信息，对议案进行认真审议，忠实履行独立董事职责，积极参与讨论并提出合理建议。 2023年度，本人任期内出席会议的情况如下：
三、发表独立意见及参与董事会专门委员会情况 （一）发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，在本人任职期间，对 公司经营情况进行认真的了解和监督，在董事会与会期间，认真审议各项议案， 并就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会制度》等规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，积极主动熟悉高级管理人员薪酬考核发放程序，对公司制定的薪酬制度和方案提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。 本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会制度》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。 本人作为董事会审计委员会委员，2023年本人任职期间参加了5次审计委员会会议，并严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会制度》等相关制度的要求，对公司内部审计工作情况及计划、内部控制体系建设、定期报告等事项进行审议。在公司年度报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。 并要求会计师事务所对审计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会委员的职责。 （三）独立董事专门会议情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定及新规过渡安排，2023 年主要通过参加董事会、股东大会、董事专门委员会、与管理层沟通、发表事前认可意见和独立意见等形式履职，并未召开独立董事专门会议。随着独立董事工作制度的修订，独立董事专门会议工作制度的制定，将在 2024年开展独立董事专门会议相关工作。 四、行使特别职权情况 本人依法行使独立董事职权，参与董事会审议事项的决策，对重大事项审慎客观发表独立意见，促进董事会规范、科学决策，切实保护股东特别是中小股东的利益。2023年度，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会的五、与内部审计机构及年审会计师沟通情况 2023年度，本人与公司内部审计负责人及年审会计师保持密切沟通，认真听取内审负责人开展情况内审工作及重大事项、内部控制检查情况报告。在公司2022年年报及相关资料的编制过程中，本人作为公司独立董事及审计委会委员，在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流，积极了解公司的经营状况，听取相关人员的情况汇报，并积极关注年报审计工作的整体安排及具体进展情况，听取会计师反馈意见，督促年审会计师提高审计质量并如期提交审计报告。 六、保护投资者权益方面所做的工作 本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定认真接听投资者的来电、接待来访，做好投资者关系管理工作。同时，本人持续关注“互动易”平台上的提问，便于广大投资者沟通交流，对投资者关心的问题及时解答回复，及时将投资者的诉求和关注转达公司管理层。 七、在公司现场工作的情况 2023 年度，本人通过参加公司股东大会、董事会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查。在日常通过电话等多种方式积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。 八、履行的其他职责 报告期内，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，进一步提高了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。 九、总体评价和建议 2023年，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，履行忠实勤勉义务，监督公司规范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护全体投资者特别是中小股东的合法权益。 最后，对公司董事会及管理层在本人2023年履职过程中给予的积极配合及帮助表示衷心的感谢！ 独立董事：张雪平 二〇二四年四月二十六日 中财网
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