亚玛顿(002623):独立董事2024年第三次专门会议决议
独立董事 2024年第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024年第三次专门会议于 2024年 4月 16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会独立董事 3人，实际参会独立董事 3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意见如下： 公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们一致同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决该议案。 全体独立董事签名：周国来 张雪平 屠江南 常州亚玛顿股份有限公司 2024年 4月 16日 中财网
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