万和电气(002543):年度股东大会通知
广东万和新电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届十六次会议于2024年4月25日审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，现就召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日；其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日5、会议的召开方式 现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东5、会议的召开方式 现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
关于第6、8项议案，关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生均需回避表决。 上述议案不采用累积投票制，已经公司董事会五届十五次会议、董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）和《广东万和新电气股份有限公司五届七次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-005）。 第5、6、8、9项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过，对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 （2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 （3）异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记，须在2024年5月17日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。 2、登记时间：2024年5月17日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。 3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 5、会议联系方式： （1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部 （2）会议联系电话：0757-28382828 （3）会议联系传真：0757-23814788 （4）会议联系电子邮箱：[email protected] （5）联系人：卢宇凡、李小霞 （6）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的董事会五届十五次会议决议； 2、经与会董事签字确认的董事会五届十六次会议决议； 3、经与会监事签字确认的五届七次监事会会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2024年4月27日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票” 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日09:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限附件二：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是? 否□ 可以按照自己的意见表决。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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