[年报]宏达新材(002211):2023年年度报告
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时间：2024年04月27日 02:41:12 中财网 |
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原标题: 宏达新材:2023年年度报告
上海 宏达新材料股份有限公司
2023年年度报告
2024-012 2024年4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄俊、主管会计工作负责人王燕杰及会计机构负责人（会计主管人员）王燕杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2023财务报表后，发表了带强调事项段的保留意见，强调事项如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、2、（1）①所述， 宏达新材因证券虚假陈述事项，产生投资者诉讼，截止报告日，上海金融法院受理立案的案件共计31件，涉案金额3,253,812.53元，公司已按照《企业会计准则第13号—或有事项》的要求计提了预计负债。另经公司与上海金融法院沟通，尚有部分投资者诉讼案件未完成立案程序，后续投资者诉讼案件的数量和涉案金额无法准确估计，对公司的影响尚无法确定，公司按照《企业会计准则》的要求公司在会计报表附注中进行了披露。该事项不影响已发表的审计意见。”
本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读以及投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 27
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 41
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 45
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 58
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 65
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 66
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 67
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件均完整置备于公司证券法务部办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司、本公司、母公司、宏达新材 | 指 | 上海宏达新材料股份有限公司，曾用
名江苏宏达新材料股份有限公司 | | 报告期内 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31
日 | | 报告期初 | 指 | 2023年1月1日 | | 报告期末 | 指 | 2023年12月31日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 东莞新东方 | 指 | 东莞新东方科技有限公司，为本公司
全资子公司 | | 漳州新东达 | 指 | 漳州新东达材料有限公司，为东莞新
东方全资子公司 | | 上海鸿翥 | 指 | 上海鸿翥信息科技有限公司，为本公
司全资子公司 | | 上海观峰 | 指 | 上海观峰信息科技有限公司，为本公
司全资子公司 | | 上海鸿孜 | 指 | 上海鸿孜企业发展有限公司，原为公
司控股股东 | | 江苏伟伦 | 指 | 江苏伟伦投资管理有限公司，为公司
控股股东 | | DMC | 指 | 硅氧烷，用于生产生胶的主要原材料 | | 宁波骥勤 | 指 | 宁波梅山保税港区骥勤投资有限公
司，上海鸿孜控股股东，公司收购上
海观峰信息科技有限公司交易对方 | | 江苏卓睿 | 指 | 江苏卓睿控股有限公司，公司收购上
海观峰信息科技有限公司交易对方 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 宏达新材 | 股票代码 | 002211 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 上海宏达新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 宏达新材 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shanghai Hongda New Material Co.，LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | HONGDA NEW MATERIAL | | | | 公司的法定代表人 | 黄俊 | | | | 注册地址 | 上海市闵行区春常路18号1幢2层A区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 201108 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2019年7月注册地址由扬中市明珠广场变更为上海市闵行区金都路4299号6幢2楼X29
室，2019年12月变更为上海市闵行区春常路18号1幢3层X13室 | | | | 办公地址 | 上海市黄浦区打浦路15号中港汇3603 | | | | 办公地址的邮政编码 | 200233 | | | | 公司网址 | http://www.002211sh.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 上海宏达新材料股份有限公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 913211007437119894 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司上市以来主营业务高温硅橡胶材料。2019年控股股东
变更为上海鸿孜后，其将自循环专网通信业务引入公司。
后该专网通信业务被证监会认定为无终端运用，属于虚构
业务。公司在2022年已经全面停止上述专网通信业务并遣 | | | 散相关人员。目前公司主营业务仍为传统高温硅橡胶业
务，正常营业。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2019年1月4日，上海鸿孜受让江苏伟伦持有的
122,100,000股公司股票，成为公司控股股东。2021 年
10 月 11 日江苏省镇江市中级人民法院于作出[(2021)苏
11 执 171 号之二]《执行裁定书》，将被执行人上海鸿孜
持有的宏达新材股票 8,646 万股作价 343,764,960 元抵
偿上海鸿孜所欠申请执行人江苏伟伦债务。2021 年 10 月
25 日根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过
户登记确认书》，本次变动后，江苏伟伦合计持有
129,619,343 股公司股份，占上市公司股本总额的
29.97%。而后江苏伟伦股份减持到125,735,743股，占上
市公司股本总额的 29.07%。上市公司的控股股东变更为江
苏伟伦，上市公司的实际控制人变更为朱恩伟先生。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 | | 签字会计师姓名 | 王海豹、杨帆 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
?适用 ?不适用
2023年12月28日，公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用30万元。
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 234,834,588.10 | 364,607,624.25 | -35.59% | 553,780,997.41 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -29,362,241.92 | 39,599,269.03 | -174.15% | -337,902,022.20 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -24,616,986.62 | -45,990,809.20 | 46.47% | -115,512,365.62 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -13,035,828.73 | 67,735,427.49 | -119.25% | -29,211,624.19 | | 基本每股收益（元/
股） | -0.0679 | 0.0916 | -174.13% | -0.7813 | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.0679 | 0.0916 | -174.13% | -0.7813 | | 加权平均净资产收益
率 | -37.67% | 54.37% | -92.04% | -152.22% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | | 总资产（元） | 309,559,441.38 | 345,050,231.90 | -10.29% | 517,305,210.83 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 63,264,252.34 | 92,626,494.26 | -31.70% | 53,027,225.23 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 234,834,588.10 | 364,607,624.25 | 见下方明细 | | 营业收入扣除金额（元） | 180,578.41 | 1,360,642.83 | 主要为材料销售收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 234,654,009.69 | 363,246,981.42 | |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 54,804,191.33 | 62,063,286.25 | 60,119,546.49 | 57,847,564.03 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -3,459,766.79 | -8,034,447.59 | -3,985,386.61 | -13,882,640.93 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -3,700,764.79 | -7,181,774.43 | -3,952,110.24 | -9,782,337.16 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 2,403,036.62 | 5,125,320.60 | -3,757,058.60 | -16,807,127.35 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | 286,968.67 | -527,492.86 | -2,140,338.65 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 303,246.36 | 729,162.92 | 3,296,328.87 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | -10,429.00 | | 429,402.71 | | | 债务重组损益 | | 1,012.13 | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -5,325,041.33 | -4,515,792.38 | -223,864,961.09 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | 90,000,000.00 | | | | 减：所得税影响额 | | 96,811.58 | 110,088.42 | | | 合计 | -4,745,255.30 | 85,590,078.23 | -222,389,656.58 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
报告期内公司主营业务为硅橡胶及其制品的加工销售。从事硅橡胶的生产和销售主要为子公司东莞新东方科技有限公司。
现货价：有机硅DMC(元/吨) 数据来源： 同花顺iFinD
2023年，受行业产能扩张等多重因素影响，有机硅市场短期内供需失衡，产品价格较去年同期大幅下降，2023年有
机硅DMC主流市场平均价格1.47万元/吨，较2022年下降37%左右。公司产品价格随之下降，2023年营业收入2.35亿同比下降35.53%，但产品销量1.68万吨仅下降6.52%，市场份额方面仍保持一定优势。
报告期内公司从事的主要业务
（一）主要产品及用途
公司主要产品为高温硅橡胶。子公司东莞新东方专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括生胶、混炼
胶、液体胶等。其中，生胶：在高温下交联成弹性体，进一步制成各类硅橡胶制品，主要用于制造模压胶、挤出胶、电
绝缘胶、阻燃胶等各类混炼胶产品；混炼胶：主要作为管材和软管、带材、电线电缆绝缘材料、外科手术辅助材料、阻
燃橡胶件、穿透密封材料、模压部件、压花辊筒、汽车点火电缆和火花塞罩、挤压部件、医疗植入物、层压制品、导电
橡胶、泡沫橡胶的主要原料，具有高强度、柔韧性和安全的化学稳定性，也用于纤维涂料等行业添加剂；液体胶：液体
胶的硫化反应是基础胶料（通常为乙烯基硅油）与交联剂在催化剂作用下交联成弹性体，是目前国内外大力发展的一类
硅橡胶。
（二）主要产品的上下游产业链
有机硅产业链由原材料、单体及中间体、下游深加工产品及终端应用环节构成。上游以金属硅、一氯甲烷为原料合
成甲基粗单体，后精馏制备目标产物二甲单体和其他具有工业价值的副产单体。有机硅中间体主要为各类聚硅氧烷，如
二甲单体经水解、裂解和精馏等工序制得的水解物、线性体、环体等，是有机硅产业链最关键的中间环节。有机硅单体
及中间体经不同反应，并添加各类填料及助剂，方可制成硅橡胶、硅油、硅树脂等下游产品。
（三）主要经营模式
公司产品主要原材料为有机硅单体（DMC等），主要依靠外部采购，由于其相关行业市场较为集中，采用众多上市公司及国企普遍的“款到发货”的销售模式，所以公司对外部有机硅材料市场价格波动较为敏感。同时，公司一般也会
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式
单位：元
| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总
额的比例 | 结算方式是否发
生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 | | 生胶(KG) | 款到发货 | 58.87% | 否 | 14.36 | 12.15 | | 硅氧烷DMC
（KG） | 款到发货 | 13.39% | 否 | 13.56 | 12.03 | | 白炭黑(KG) | 月结30天 | 17.43% | 否 | 6.80 | 6.27 |
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
2023年，受行业产能扩张等多重因素影响，有机硅市场短期内供需失衡，产品价格较去年同期大幅下降，2023年有
机硅DMC主流市场平均价格1.47万元/吨，较2022年下降37%左右。
能源采购价格占生产总成本30%以上
□适用 ?不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
无。
主要产品生产技术情况
| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 | | 硅橡胶 | 生产化阶段 | 核心技术人员均为本
公司员工 | 3个发明，21个实用
新型专利 | 自主研发，生产管理
成熟 |
主要产品的产能情况
| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 | | 硅橡胶 | 4.5万吨 | 37.21% | 无 | 无 |
主要化工园区的产品种类情况
| 主要化工园区 | 产品种类 | | 东莞新东方工厂 | 生胶、混炼胶、特种胶等 | | 漳州新东达工厂 | 混炼胶等 |
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□适用 ?不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
□适用 ?不适用
从事石油加工、石油贸易行业
□是 ?否
从事化肥行业
□是 ?否
从事农药行业
□是 ?否
从事氯碱、纯碱行业
□是 ?否
三、核心竞争力分析
（一）技术与产品优势
（1）技术优势。公司全资子公司东莞新东方是高新技术企业，主要从事高温硅橡胶、液体硅橡胶等有机硅生胶及硅油
的研发、生产和销售。在成长过程中，坚持科技创新理念，成立专业的研发团队，不断建立健全技术研发流程，致力于新
产品的研发和新工艺的改进，严抓节能降耗、降低单位产量能耗，引进人才、加大特种高附加值硅橡胶的开发力度，购置
自动化设备、提高生产效率和产能。经过多年的技术积累和自主开发，已取得多项专利技术，降低了生产成本，创造了良
好的经济和环保效益。公司将继续坚持倡导科技创新引领行业发展的理念，积极推进各项创新项目，努力提升生产效率，
保持公司在市场的竞争优势。
（2）产品优势。东莞新东方严格按照行业管理体系标准要求，制定落实各项质量管理指标，强化产品质量管控力度，
生产的硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电性、耐臭氧和耐大气老化性能，以及优异的生理惰性，其使用温度宽广，
能在-60℃至+250℃下长期使用，无毒、无味、无腐蚀，且能经受苛刻的消毒条件，因此被广泛用于航空、电缆、电子电器、
仪表、汽车、建筑、食品加工、医疗器械、日常生活用品、情趣用品等行业。公司产品系列丰富，拥有 230多个高温硅橡
胶品种牌号，可向市场提供高、中、低档全系列产品，除可生产普通性能制品外，还可提供阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、
耐水蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形等多种特殊性能的硅橡胶产品，能够满足不同客户的多样化需求，获得用
户的认可和好评。
（二）直营优势
东莞新东方设在硅橡胶需求旺盛的 珠三角地区，采用直营模式，产品直接销售到终端工厂提供便捷的产品供应和技术
服务，没有中间商和代理商，在行业内具有一定定价权，产销量在 珠三角地区处于领先地位，有较高的品牌知名度。公司
依靠市场销售人员和专业技术服务人员密切结合的团队特色，施行严格的项目和产品质量管理制度，建立起了有效的供应
商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，不依赖单一客户，并与客户保持稳定的合作关系，同时加强由
一线市场营销人员深度挖掘客户购买需求因素，针对性优化产品设计、提升服务质量及协助新产品设计与开发，保障公司
产品贴合市场环境，确保销售规模在行业内继续保持前列。新的一年，公司销售团队将直面复杂的市场激烈竞争环境，紧
紧围绕年度目标，分解区域市场目标，深耕客户需求，寻找市场突破点，拓宽销售渠道，为公司未来的发展提供有力的支
撑。
（三）管理团队及人力 资源优势
目前，公司引入的管理团队，充满着年轻朝气、竞争力和创新精神，更加积极进取。团队成员管理经验丰富，对产品
技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、经营、销售、财务等方面各有专长，各司其职，协作配合，能够保证公
司生产经营业务的协调和全面发展。公司十分重视人力资源建设，始终坚持多渠道引进专业人才，重视员工培训工作，强
化管理、技术人员后备人才梯队的建设和培养，通过内部培养和外部引进相结合的方式，不断扩充和优化人才，形成了一
支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍，为公司主营业务转型发展保驾护航。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节 管理层讨论与分析”之“报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 234,834,588.10 | 100% | 364,607,624.25 | 100% | -35.59% | | 分行业 | | | | | | | 有机硅 | 234,834,588.10 | 100.00% | 364,268,431.55 | 99.91% | -35.53% | | 其他 | 0.00 | 0.00% | 339,192.70 | 0.09% | -100.00% | | 分产品 | | | | | | | 生胶 | 4,808,977.38 | 2.05% | 22,273,457.88 | 6.11% | -78.41% | | 混炼胶 | 213,538,001.78 | 90.93% | 308,966,933.88 | 84.74% | -30.89% | | 特种胶 | 16,401,000.10 | 6.98% | 33,028,039.79 | 9.06% | -50.34% | | 其他 | 86,608.84 | 0.04% | 339,192.70 | 0.10% | -74.47% | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 213,143,072.52 | 90.76% | 327,814,981.62 | 89.91% | -34.98% | | 出口销售 | 21,691,515.58 | 9.24% | 36,792,642.63 | 10.09% | -41.04% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 234,834,588.10 | 100.00% | 364,607,624.25 | 100.00% | -35.59% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 有机硅 | 234,834,588.
10 | 221,198,311.
60 | 5.81% | -35.53% | -37.05% | 2.27% | | 分产品 | | | | | | | | 生胶 | 4,808,977.38 | 5,725,882.80 | -19.07% | -78.41% | -76.83% | -8.11% | | 混炼胶 | 213,538,001.
78 | 199,962,677.
60 | 6.36% | -30.89% | -31.67% | 1.08% | | 特种胶 | 16,401,000.1
0 | 15,332,814.4
5 | 6.51% | -50.34% | -54.90% | 9.44% | | 材料销售 | 86,608.84 | 176,936.75 | -104.29% | 100.00% | 100.00% | -104.29% | | 其他产品收入 | 0.00 | 0.00 | | -100.00% | -100.00% | 7.34% | | 分地区 | | | | | | | | 国内销售 | 213,143,072.
52 | 202,586,785.
03 | 4.95% | -34.98% | -36.66% | 2.52% | | 出口销售 | 21,691,515.5
8 | 18,611,526.5
7 | 14.20% | -41.04% | -42.66% | 2.42% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 234,834,588.
10 | 221,198,311.
60 | 5.81% | -35.59% | -37.21% | 2.43% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
单位：元
| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 报告期内的售价
走势 | 变动原因 | | 生胶 | 1,997.31吨 | 333.77吨 | 4,808,977.38 | 下降 | 主要原材料DMC
价格下降 | | 混炼胶 | 16,021.22吨 | 15,705.58吨 | 213,538,001.78 | 下降 | 主要原材料DMC
价格下降 | | 特种胶 | 818.91吨 | 809.98吨 | 16,401,000.10 | 下降 | 主要原材料DMC
价格下降 |
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 ?否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 硅橡胶行业 | 销售量 | 吨 | 16,849 | 18,024 | -6.52% | | | 生产量 | 吨 | 16,744 | 16,625 | 0.72% | | | 库存量 | 吨 | 282 | 387 | -27.23% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 混炼胶 | 原材料 | 180,391,271.
65 | 81.55% | 277,861,006.
45 | 78.87% | 2.68% | | 混炼胶 | 人工 | 4,262,499.55 | 1.93% | 4,505,622.77 | 1.28% | 0.65% | | 混炼胶 | 制造费用 | 15,308,906.4
0 | 6.92% | 10,871,479.2
5 | 3.09% | 3.84% | | 混炼胶 | 合计 | 199,962,677.
60 | 90.40% | 293,238,108.
47 | 83.24% | 7.17% |
说明
混炼胶为公司主要产品，其营业成本占本年度总营业成本的比例为90.4%，特披露该产品成本构成项目。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 21,129,499.97 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.99% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 6,101,782.24 | 2.60% | | 2 | 第二名 | 4,891,883.16 | 2.08% | | 3 | 第三名 | 3,671,190.58 | 1.56% | | 4 | 第四名 | 3,546,693.99 | 1.51% | | 5 | 第五名 | 2,917,950.00 | 1.24% | | 合计 | -- | 21,129,499.97 | 8.99% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 134,701,522.81 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 68.35% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 7.15% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 91,082,856.24 | 46.22% | | 2 | 第二名 | 16,188,903.91 | 8.21% | | 3 | 第三名 | 14,085,122.81 | 7.15% | | 4 | 第四名 | 6,754,982.33 | 3.43% | | 5 | 第五名 | 6,589,657.52 | 3.34% | | 合计 | -- | 134,701,522.81 | 68.35% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 7,224,727.93 | 9,151,616.60 | -21.06% | | | 管理费用 | 18,040,413.64 | 29,736,560.04 | -39.33% | 子公司上海观峰、上
海鸿翥停止经营后，
计入管理费用降低。 | | 财务费用 | -3,173,085.76 | -5,390,620.05 | -41.14% | 存款利率下降。 | | 研发费用 | 6,715,433.72 | 12,749,871.10 | -47.33% | 减少研发费用预算导
致。 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 一种耐油性混炼硅橡
胶的研制 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 应用于冶金、电力、
石化、电子、汽车制
造等，使其具有高耐
油性、耐高温、抗拉
性多种特性于一体，
有利于耐油性混炼胶
在特定行业安全应
用。 | | 防霉抗细菌型加成型
液体硅橡胶的制备 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 环保领域应用越来越
宽，对各种臭味有强
力氧化消除作用，相
对普通硅橡胶，胶料
有很好的挤出性能和
模压性能，可以直接
使用硅橡胶设备挤
出、硫化成型，无需
增加设备，可以有效
降低生产成本。 | | 复合绝缘子伞裙护套
硅橡胶的研制与开发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 通过对伞裙结构的传
统生产工艺进行改
良，降低生产成本，
增加复合绝缘子伞裙
护套硅橡胶的产量，
使其具备抗老化性、
高安全性等特性。 | | 航天航空领域用苯基
改性硅橡胶的研制与
开发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 拟以苯基硅橡胶与甲
基乙烯基硅橡胶相混
合，提高硅橡胶的抗
老化性能，实现硅橡
胶生产过程中高质
量、高安全性能功
能。 | | 轨道交通用电缆附件
专用硅橡胶的研究与
开发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 开发轨道交通用电缆
附件专用硅橡胶，通
过对硅橡胶制作流程
的优化及真空捏合机
的结构优化，设计生 | | | | | | 产出高质量、导电率
高、阻燃性能好的硅
橡胶。 | | 新能源汽车电池用加
成型液体导热胶的研
究与开发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 开发新能源汽车电池
用加成型液体导热
胶，通过对催化剂和
抑制剂的最佳用量进
行改进优化，改善传
统的硅橡胶固化时间
长的问题，生产出高
稳定的导热胶。 | | 无溶剂低离型力有机
硅离型剂的研发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 研发无溶剂低离型力
有机硅离型剂，设计
生产出低离型力、工
艺流程简单、生产率
高的有机硅离型剂，
在保证低离型力的同
时又起到节能的作
用。 | | 安抚奶嘴用加成型液
体硅橡胶项目研发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 该产品成型后具有很
好的抗黄变性，表面
强度高，抗拉伸、抗
撕裂强度高，耐酸碱
腐蚀性好，耐水性
好，回弹性好；且经
过试验，该加成型液
体硅橡胶低挥发性，
对人体无害，使用寿
命长。具有良好的市
场前景，给公司带来
利润增量。改善市场
上此类硅胶材料使用
易变黄，出模易破损
等问题。 | | 润滑耐磨型橡胶组合
物雨刮硅橡胶的研发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 研发雨刮硅橡胶耐磨
层及润滑性能，使其
具有很好的耐磨性，
表面强度高，抗拉
伸、硬度高，耐高
温，回弹性好。 | | 耐辐照低挥发苯基硅
橡胶的研制与开发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 开发耐辐照低挥发苯
基硅橡胶，采用新的
工艺，简化原有制备
苯基硅橡胶的工艺，
以此来降低成本，提
高苯基硅橡胶的产
量；提高各项性能，
使具有很好的耐辐
射，低挥发，抗拉
伸。 | | 阻燃型抗紫外线太阳
能胶的研制与开发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 开发阻燃型抗紫外线
太阳能胶，采用硅胶
吸酸剂对EVA胶膜分
解释放的醋酸分子进
行吸收，提高耐热性
能；提高各项性能，
使具有很好的耐紫外
线，力学性能。 | | 高寒地域用车窗边框
固化硅橡胶的研制与
开发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 开发高寒地域用车窗
边框固化硅橡胶，通
过添加聚甲基苯基硅
氧烷提高硅橡胶耐湿
热的性能；通过调节
正硅酸甲酯的用量来
调节硅橡胶的固化速
度；采用不同的温度
控制，有效提高混炼
均匀性，提升硅橡胶
的耐低温性能。 | | 改性镀银铜粉填充型
导电硅橡胶的研制与
开发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 开发改性镀银铜粉填
充型导电硅橡胶，解
决某单一金属填料的
成本过高、性能不稳
定易氧化等问题；解
决高导电性和力学性
能的矛盾，有助于进
一步提高橡胶复合材
料的电磁屏蔽性能。 | | 人工器官医用级别硅
橡胶的研制与开发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 开发人工器官医用级
别硅橡胶，采用硫化
成型工艺；采用
Hummers法制备技
术；多种溶剂、抑制
剂、催化剂搭配使
用，提高医用液体硅
橡胶的力学性能。 | | 建筑行业嵌缝密封硅
橡胶的研制与开发 | 为增加市场竞争力，
更好地服务下游企
业，同时增加企业营
业收入。 | 量产阶段 | 转化成可销售的成品 | 开发建筑行业嵌缝密
封硅橡胶，采用硅橡
胶生胶熟化技术工
艺，采用高温蒸除小
分子技术，多种含氢
搭配使用，提高胶料
的撕裂强度。 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 27 | 26 | 3.85% | | 研发人员数量占比 | 16.46% | 14.21% | 2.25% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 10 | 4 | 150.00% | | 硕士 | 0 | 2 | -100.00% | | 大专及以下 | 17 | 20 | -15.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 8 | 4 | 100.00% | | 30~40岁 | 7 | 13 | -46.15% | | 其他 | 12 | 9 | 33.33% |
公司研发投入情况 （未完）
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