蓝黛科技(002765):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年04月26日14:50召开，会议召开具体情况如下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年04月26日（星期五）14:50 （2）网络投票时间：2024年 04月 26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 04月 26日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 04月 26日 09:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长、总经理朱俊翰先生 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 16名，代表公司股份数量为202,324,120股，占公司股本总数的30.8518%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 10名，代表公司股份数量为 201,561,120股，占公司有表决权股份总数的 30.7355%；通过网络投票出席会议的股东计6名，代表公司股份763,000股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共10名，代表公司股份898,200股，占公司有表决权股份总数的0.1370%。 2、公司部分董事、高级管理人员及监事列席了本次股东大会；北京市隆安（重庆）律师事务所金尚舆律师、李然律师列席了本次股东大会。 二、会议议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下： 1、审议《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意202,104,120股，占出席会议有表决权股份数的99.8913%；反对220,000股，占出席会议有表决权股份数的0.1087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意678,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的75.5066%；反对220,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的24.4934%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 2、审议《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意202,104,120股，占出席会议有表决权股份数的99.8913%；反对220,000股，占出席会议有表决权股份数的0.1087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意678,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的75.5066%；反对220,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的24.4934%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 3、审议《公司2023年度财务决算报告》 表决结果：同意202,104,120股，占出席会议有表决权股份数的99.8913%；反对220,000股，占出席会议有表决权股份数的0.1087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意678,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的75.5066%；反对220,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的24.4934%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 4、审议《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意202,104,120股，占出席会议有表决权股份数的99.8913%；反对220,000股，占出席会议有表决权股份数的0.1087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意678,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的75.5066%；反对220,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的24.4934%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 5、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意202,104,120股，占出席会议有表决权股份数的99.8913%；反对220,000股，占出席会议有表决权股份数的0.1087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意678,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的75.5066%；反对220,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的24.4934%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 权的二分之一以上通过。 6、审议《公司2024年度财务预算报告》 表决结果：同意202,104,120股，占出席会议有表决权股份数的99.8913%；反对220,000股，占出席会议有表决权股份数的0.1087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意678,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的75.5066%；反对220,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的24.4934%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 7、审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意202,104,120股，占出席会议有表决权股份数的99.8913%；反对220,000股，占出席会议有表决权股份数的0.1087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意678,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的75.5066%；反对220,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的24.4934%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 8、审议《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意202,104,120股，占出席会议有表决权股份数的99.8913%；反对220,000股，占出席会议有表决权股份数的0.1087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意678,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的75.5066%；反对220,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的24.4934%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 9、审议《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意202,192,120股，占出席会议有表决权股份数的99.9348%；反对132,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0652%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意766,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的85.3039%；反对132,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的14.6961%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 10、审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意201,678,820股，占出席会议有表决权股份数的99.6811%；反对645,300股，占出席会议有表决权股份数的0.3189%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意252,900股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的28.1563%；反对645,300股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的71.8437%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 11、审议《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》 表决结果：同意201,678,820股，占出席会议有表决权股份数的99.6811%；反对645,300股，占出席会议有表决权股份数的0.3189%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意252,900股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的28.1563%；反对645,300股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的71.8437%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。 12、审议《关于公司及子公司2024年度为子公司提供财务资助额度的议案》 表决结果：同意201,766,820股，占出席会议有表决权股份数的99.7246%；反对股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意340,900股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的37.9537%；反对557,300股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的62.0463%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 13、审议《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》 表决结果：同意202,192,120股，占出席会议有表决权股份数的99.9348%；反对132,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0652%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意766,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的85.3039%；反对132,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的14.6961%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。 14、审议《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意202,192,120股，占出席会议有表决权股份数的99.9348%；反对132,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0652%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意766,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的85.3039%；反对132,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的14.6961%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。 本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市隆安（重庆）律师事务所金尚舆律师、李然律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、北京市隆安（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年04月26日 中财网
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