国统股份(002205):新疆国统管道股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－017 新疆国统管道股份有限公司 关于 2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1. 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司开展物流业务，与新疆建化实业有限责任公司开展防腐施工服务，预计发生日常关联交易总额度分别不超过1,300万元、6,000万元；拟与中国铁路物资 天津有限公司开展采购商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过6,000万元。截至 2023年12月31日，公司 2023年度日常关联交易 实际发生总额为2,826.84万元。 2.本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。其中3名关联董事姜少波先 生、王出先生、杭宇女士回避表决。 3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案尚 需提交公司股东大会审议，同时关联股东需回避表决。 （二）预计 2024年度日常关联交易类别和金额
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人介绍 1.公司名称：武汉中铁伊通物流有限公司（以下简称“中铁伊 通”） 统一社会信用代码：9142010075815752XB 类型：其他有限责任公司 法定代表人：席先全 成立日期：2004年02月16日 注册资本：10000万人民币 住所：武汉经济技术开发区沌阳大道78号 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危 险货物运输；公共铁路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；无船承运业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止2023年12月31日(未经审计)，中铁伊通总资产16,699.29 万元，净资产 13,269.2万元，营业收入 57,050.21万元，净利润 1,705.77万元。 2.公司名称：新疆建化实业有限责任公司（以下简称“建化实 业”） 统一社会信用代码：91650000718903508M 类型：有限责任公司 法定代表人：谢飞 成立日期：2000年1月26日 注册资本：5000万元 住所：乌鲁木齐市新市区西八家户路766号 经营范围：锅炉安装、改造；压力管道安装；建筑工程施工总承 包壹级:市政公用工程施工总承包贰级；防水防腐保温工程专业承包 贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；城市园林绿化；电力工程；城市及道路照明工程，石油化工工程，房屋租赁；机电工程施工总承包叁级；施工劳务不分等级(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动) 截止2023年12月31日(已经审计)，建化实业总资产48,177万 元，净资产11,225万元，营业收入49,792万元，净利润513万元。 3.公司名称：中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”） 统一社保信用代码：91120102103100768U 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：杜占海 成立日期：1987年10月16日 注册资本：人民币47622.056011万元 住所：河东区津塘路21号 经营范围：一般项目：建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金 属材料销售；金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；铁路运输设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：成品油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 截至目前，天津公司审计未结束，暂不对外提供财务数据。 （二）与本公司的关联关系 1.中铁伊通与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与中铁伊 通发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务； 2.建化实业与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与建化实 业发生的关联交易事项主要是其为公司提供防腐施工业务。 3.天津公司与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与天津公 司发生的关联交易事项主要是向其采购商品。 （三）履约能力分析 上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常， 资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 （一）公司本次涉及的日常关联交易主要是向关联方采购商品和销 售商品以及关联方为公司及所属分、子公司提供物流业务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。 （二）关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况 签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司与上述关联方之间存在的关联交易系公司经营所需，属于 正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议审议情况 2024年4月15日，公司召开了第六届董事会独立董事第二次专 门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国 统管道股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，经审核，独立董事认为：公司 2024年度日常关联交易额度预计是根据公 司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 （一）第六届董事会第十一次会议决议； （二）第六届监事会第十次会议决议； （三）第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024年4月27日 中财网
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