国统股份(002205):年度股东大会通知
证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2024-021 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25 日召开第六届董事会第十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: 一、会议基本情况 (一)股东大会届次:2023年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年5月20日15:00(星期一) 2.网络投票时间:2024年5月20日。其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式。 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议进行投票表决。 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3.根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册 的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)股权登记日:2024年5月14日(星期二) (七)出席对象: 1. 公司股东:截至2024年5月14日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均 有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决 (授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东; 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的律师; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆 国统管道股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议议题 表一 本次股东大会提案编码表
http://www.cninfo.com.cn。 以上议案均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股 东代理人)所持表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东大会规 则》的要求,第 6、7、8、9、10项议案,公司将对中小投资者的表 决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司独立董事将在本次股东大会就 2023年度履职情况进行述职。 三、会议登记等事项 (一)会议登记时间:2024年5月15日-2024年5月17日,每 日10:00-13:00、15:00-17:00。 (二)会议登记地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管 道股份有限公司 (邮编:831407) (三)登记方法:现场登记、通过信函或传真方式登记。 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份 证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东 账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受 电话登记。信函或传真方式须在2024年5月17日17:00前送达本公司,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。 采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆乌鲁木齐市林泉西路765 号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室,邮编:831407,信函请注明“2023年度股东大会”字样。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1 五、其他事项 (一)现场会议联系方式 公司地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号 联系人:郭 静 姜丽丽 联系电话(传真):0991-3325685 (二)会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。 (三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则 本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 六、备查文件 (一)《第六届董事会第十一次会议决议公告》; (二)公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件; (三)深交所要求的其他文件。 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024年4月27日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 (一)普通股投票代码:362205 (二)投票简称:国统投票 (三)填报表决意见或选举票数: 非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2024年5月20日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序 (一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9: 15-下午15:00。 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。 (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 回执及授权委托书 回 执 截止2024年5月14日15:00交易结束时,我单位(个人)持有“国 统股份”(002205)股票__________股,拟参加新疆国统管道股份有限公司2023年度股东大会。 出席人姓名(或名称): 联系电话: 身份证号(或统一社会信用代码): 股东账户号: 持股数量: 股东名称(签字或盖章): 年 月 日 授 权 委 托 书 兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席新疆国统管道股兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席新疆国统管道股
委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(或统一社会信用代码): 委托人股东账户: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托书有效期限: 委托日期: (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。) 中财网
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