天迈科技(300807):2023年度拟不进行利润分配
关于 2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。郑州天迈科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024年 4月 26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现营业收入 219,976,950.49元，归属于上市公司股东的净利润亏损 50,073,687.74元。 截至 2023年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 88,212,101.52元,母公司报表累计未分配利润为 111,014,439.77元；公司合并报表资本公积为361,271,777.66元，母公司报表资本公积为 361,271,777.66元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、本年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2023年度出现亏损，考虑到 2024年是公司战略转型的关键一年，智能座舱和新能源充电所需研发和市场推广投入较大，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2023年度拟不进行利润分配。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 4月 26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交 2023年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意 2023年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司 2023年年度股东大会审议。 四、相关风险提示 本次利润分配预案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 中财网
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