万润科技(002654):内部控制审计报告
深圳万润科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057号 深圳万润科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳万润科技股份有限公司(以下简称“万润科技”)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 万润科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万润科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳万润科技股份有限公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (本页无正文,为《深圳万润科技股份有限公司 2023年度内部控制审计报告》之签章页) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 肖文涛 中国注册会计师: 叶婷 中国·武汉 2024年4月25日 中财网
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