比音勒芬(002832):2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会2023年主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年度，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续增长的发展，公司在渠道建设、研发设计、品牌推广建设等方面取得了较好成绩。公司实现营业总收入 35.36亿元，比上年同期增长 22.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.11亿元，比上年同期增长 25.17%；基本每股收益1.60元，比上年同期增长25.00%；公司经营业绩保持稳定增长。 二、2023年度董事会日常工作情况 （一）加强公司治理，提高规范运作水平 2023年，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。 同时，公司独立董事均能严格按照《上市公司独立董事规则》规范工作，保持了独立性，在董事会的决策过程中，充分展示了各自的专业特长和敬业精神，保证了董事会决策的科学性，并为公司发展提供了许多富有建设性的建议。 2023年，公司董事会通过落实各项制度的有效执行，使公司整体的风险防范能力和工作效率有效提升，保障了经营活动的顺利进行。 （二）公司持续稳健发展，保障股东分红回报 公司高度重视对投资者的合理回报，本着为股东创造价值的核心理念，每年均进行现金分红，给投资者带来丰厚的价值回报。严格执行《公司章程》利润分配政策，科学、持续、稳定的分红机制落到实处。报告期内，公司实施了 2022年度权益分派方案：以2022年公司权益分派股权登记日总股本 570,707,084股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00含税），共计派发现金红利171,212,125.20元。 （三）董事会会议召开及执行情况 2023年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开8次董事会会议，具体情况如下：
（四）董事会对股东大会决议的执行情况 2023年，公司共召开 1次年度股东大会与 1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议召开情况如下：
三、2024年董事会的工作计划 （一）落实公司发展战略 2024年，是公司新十年的开局之年。公司将信心满满启新程，全力以赴开好局，与国际知名服饰品牌同台竞技，力争从中国高端服饰细分行业的开辟者到领跑者。 1、公司战略升级，开启国际化里程碑 报告期内，公司完成收购CERRUTI 1881品牌和KENT&CURWEN品牌的全球商标所有权。公司总部新设立国际事业部，在法国成立巴黎研发中心，打造产品设计研发及品牌运营国际团队。完善了多品牌发展的战略布局，形成品牌矩阵。公司业务也开始从国内迈向国际，正式开启国际化战略新篇章。 公司将“成为全球百年知名奢侈品集团”作为企业的愿景，将“持续为消费者创造价值”作为企业使命，将“专注本业，持续创新，有激情、有韧性、有担当”的“一专三有”作为企业核心价值观，“责任与极致”作为企业文化核心。报告期内，公司持续加强企业文化建设，将“责任与极致”内化成行为指引和行为标准，为公司长远发展奠定基础。 3、持续聚焦T恤，强化T恤小专家心智 报告期内，公司持续从自身品类优势出发，以品类引导品牌，聚焦核心品类——T恤,强化“比音勒芬T恤小专家”的心智，将比音勒芬打造成为“T恤第一联想品牌”，进一步打开市场空间。比音勒芬T恤的市场规模快速扩大，市占率进一步提升。 根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心数据统计，比音勒芬的T恤单品类产品已连续六年(2018-2023)荣获市场综合占有率第一位，T恤已经成为比音勒芬品牌的超级品类。 4、持续深化数字化变革，不断提升组织管理效率 继续加大数字化建设的资金投入，通过大数据、人工智能的技术革新，实现多品牌信息国际化、业财一体化、供应链管理智能化、会员管理精细化，通过高效协同，大幅提升公司的营运效率和盈利能力，为公司的国际化道路奠定基础。 5、加大优秀人才的引进，打造具有国际视野的管理团队 继续以“责任与极致”企业文化为核心，打造优秀的企业文化，完善职业发展通道和培训机制，吸引更多的行业优秀人才，贯彻落实能上能下的人才竞争机制，打造具有国际视野的、有竞争力的团队组织。 （二）提升规范运作和治理水平 根据有关政策新规、规范运作指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。 公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。 比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2024年 4月 25日 中财网
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