建科股份(301115):召开2023年年度股东大会的通知
原标题:建科股份:关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2024-028 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第十次会议，公司董事会决定于2024年5月28日（星期二）下午14:30召开2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ：2024年5月28日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月28日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00 。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月22日（星期三） 7、出席对象： （1）截至股权登记日2024年5月22日（星期三）下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月22日（星期三） 7、出席对象： （1）截至股权登记日2024年5月22日（星期三）下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅。
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