建科股份(301115):2023年度董事会工作报告
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年,常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责,切实履行董事会职责,认真贯彻执行股东大会的各项决议,积极有效地行使董事会职责,不断强化内控管理,建立健全现代企业管理体系,提升执行力层次和执行力水平,加快技术创新和管理创新,恪尽职守,维护了全体股东及公司的权益。现将 2023年度董事会工作报告如下: 一、2023年公司主要经营情况 1、经营状况稳定,基本面扎实 2023年,公司经营管理团队积极调整经营策略,调动全员积极性,稳增长、促发展,积极稳妥地推进各项经营管理工作。2023年度,公司实现营业收入 13.59亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 1.01亿元。 公司始终坚持以检验检测为核心主业,协同发展新技术、新材料、新经济等质量科技服务。2023年,公司内部四大经营集团(检验检测集团、新材料集团、新技术集团、新经济集团)初步形成,产业结构进一步升级优化。 2、国内市场稳中求进,国外市场谋定后动 检验检测集团巩固建工、环保领域的同时,主攻大基建、结构、节能、测量测绘,培育安全应急、双碳认证等产业,并依靠资本手段,投资推动公司在食品、汽车、电子电器、新能源、计量、特检、医疗器械等新赛道的发展。2023年,杭州西南检测技术股份有限公司(建工检测)、冠标(上海)检测技术有限公司(汽车检测)、重庆仕益产品质量检测有限责任公司(电子电器检测)、南京绿创环境科技有限公司(环保咨询)等公司相继加入,加上之前收购的山东益源检验检测有限公司(食品检测),公司检验检测板块业务领域更加多元化。 新技术集团紧跟“双碳”时代,抓住国家“十四五”规划乡村振兴、城市更新的关键时期和绿色建筑在农村普及的窗口期,积极推进绿色建筑高质量发展,把传统的工程服务迭代成赋能城市未来发展的新技术。 新材料集团牢记“科学研究”使命,进一步加强科研创新,高层次人才汇集的新材料研发团队,对标国内外优秀企业,不断更新贴近市场需要的产品结构;以一流的品质、良好的信誉,致力于让建筑更加安全、舒适、美观。 新经济集团以常安城市公共安全技术有限公司为核心单元,结合 5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术,共同推动城市生命线工程领域的科技和经济的紧密结合,这是新时代城市发展的战略需要。 未来,公司将进一步探索海外市场布局,逐步推进国际化发展战略。内部将积极培养和储备海外管理和技术人员,不断调整和完善公司各项业务和管理体系,为公司国际化进程做好准备。 3、持续完善合规体系建设,助力可持续发展 2023年,公司质量管理体系持续完善,顺利通过常州市市长质量奖评审,为公司高质量发展提供保障。 公司董事会成立了审计与合规管理委员会,通过合规体系建设,严格把控经营过程中各个领域的合规风险,筑牢合规经营的底线,维护好公司公信力及品牌声誉。 合规管理体系建设工作从识别合规风险入手,突出重点领域、关键环节、重要人员的合规管理,通过梳理现有规章制度,推进制度、流程优化和完善,建立符合法律法规、监管规定、行业准则等合规要求的制度体系,构建贴合公司经营和管理情况的合规运行机制及合规保障机制。 公司将合规意识融入企业文化之中,制定了《清风行为准则》、《向阳行为准则》、《惊雷行为准则》,规定了道德“零容忍”的十二方面,对员工的职业道德和行为准则进行了约束。通过公众号、海报、直播等多种途径,进一步引导员工增强风险意识。 4、持续推进数字化转型战略,驱动管理变革 2023年,公司实施数字化转型战略,通过数字化转型,驱动管理变革、技术变革,促进公司业务快速发展。公司制定了数字化转型战略规划,组建了数字化转型团队,保障数字化转型战略规划落地:打造以客户为中心的客户管理系统,在精准获得优质线索、高效挖掘商机、项目全流程管控等方面支撑公司业务增长;打造财务共享中台,持续加强业财一体化融合;打造信息安全管理体系,有效提高对信息安全风险的管控能力。 5、持续打造优质人才梯队,激发组织活力 在“多元化、走出去”的战略引领下,公司提出“榕学院”理念,形成了别具特色的以人才项目、专家团队、干部队伍为核心的三位一体人才体系。公司建立了岗位胜任力体系并通过科学有效的测评工具,实现对人才的精准赋能。公司指导员工制定个人发展计划并在项目与工作中加以历练,实现对人才领导力、战略思维和管理技能的长效辅导。人才梯队的完善也对公司实现高质量增长、可持续发展的战略形成了良好的支撑。 公司的内训师团队不仅持续迭代课程内容,也运用新媒体、新风格,让技术课程不枯燥,营造更为积极、互动性更强的学习氛围,开发出 130余门内部精品课程。此外,通过专题讲座、沙龙等新颖形式,公司成功将新技术、新标准、新思想理念传递给员工,极大地促进了人才的全面发展。 2023年,检验检测集团进行了大刀阔斧的组织机构改革。通过机构改革,制度制定更清晰、考核目标下达更合理,最大化调动部门的积极性;未来,公司将实行常态化的员工持股计划,让员工与企业共成长,享受公司发展带来的收益,为企业持续发展、稳步前进保驾护航。针对并购项目,公司将持续推进深度融合,另外,公司还将持续推进被并购公司的员工持股计划,战略投资部并购项目组主要人员、集团高层领导及被并购项目的核心人员等参与持股计划,一方面表明公司对推进并购项目持续发展的信心和决心,也让被并购项目核心员工分享企业发展成果。 6、坚持科技赋能,攻关重点领域,激发内生动力 公司通过集中力量攻关重点领域,加快突破关键核心技术,形成具有自主知识产权的技术体系,为企业的长远发展奠定坚实基础。2023年,公司落地的主要创新项目有: (1)江苏省建材与建筑碳排放核算与监测科技公共服务平台建设 双碳平台动态全生命周期管理包括三大平台建设:建材碳排放核算服务平台、建筑碳排放核算服务平台、建筑碳排放监测服务平台。2023年,公司初步完成了三大平台的建设,后续公司将持续打造权威与可靠的低碳认证服务,为有需求的企业实施定制化的碳管理服务,为绿色建筑设计提供创新工具,赋能企业碳资产管理。 (2)城市生命线安全运行监测系统 基于大屏幕终端汇聚城市生命线、桥梁等安全监管数据于一屏,能够随时、随地、及时、便捷地掌握所需的城市管网、桥梁等市政设施的运行状态、安全应急等各项信息;实现不同类型数据的交互、分析,并采用动态模拟的方式进行应急处置、事态进展的模拟。 (3)房屋安全动态管理系统 该系统将物联网传感技术和人工巡检相结合,能够全面了解建筑物的长期变化,实现对主体结构和构件的智能管理,及时发现房屋隐患变化和险情,加强房屋隐患变化动态监测管理,为制定和启动相关应急预案提供技术支撑,保障人民群众生命财产安全。 7、党工团凝聚合力,组织保障为经营发展保驾护航 2023年,公司在党的组织建设上迈出了重要的一步,由党总支成功升格为党委,并先后邀请专家学者开展二十大报告、两会报告解读主题讲座,引导党员坚定理想信念,增强党性修养,提高政治觉悟。 2023年,公司团委作为公司青年员工的群众组织,积极发挥桥梁和纽带作用,促进青年员工与公司之间的紧密联系。团委组织了丰富多样的活动,例如相亲活动、观影活动、西太湖马拉松,舜过山净山公益等,为青年员工提供展示才华、交流学习的平台,激发他们的创造力和创新精神。 公司努力为员工创造一个和谐、稳定、充满活力又充满文化的工作环境。企业文化故事第二辑《榕光——新格局的力量》出版,公司书画、摄影、乒羽等十多个社团进一步完善活动机制,王者荣耀竞赛、掼蛋比赛、剧本杀、羽毛球邀请赛,一系列活动丰富了员工的工作、生活。通过企业文化建设的赋能,提高了员工的幸福感和归属感。“文化经营”“生产经营”深度融合,高质量发展的凝聚力、向心力不断增强。 二、2023年董事会日常工作情况 1、本年度公司召开董事会会议情况 2023年度,公司共召开 11次董事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求,具体情况如下:
2023年度,公司召开了 4次股东大会,董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真尽责地执行股东大会通过的各项决议,具体情况如下:
4、公司治理情况 2023年,公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求,规范公司三会运作,严格履行信息披露义务,不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度,进一步明确完善股东大会、董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序,公司治理结构规范、完善。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规,结合公司实际,制定公司合规管理办法,进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平,建立健全合规管理体系,实现公司合规管理的制度化、规范化,有效防范重大合规风险,保障了公司高质量发展。 5、信息披露情况 2023年,公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规的规定,及时、准确、完整的履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。 6、投资者关系管理情况 2023年,公司高度重视投资者关系管理工作,协调公司与证券监管机构、广大投资者及持续督导券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。同时通过接待投资者调研、投资者电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等互动,保持广大投资者与公司畅通交流,提高公司运作透明度,充分保护中小投资者利益,建立起与资本市场良好的沟通机制,全方位、多角度向投资者传递了公司的经营情况,有效维护了广大中小投资者的合法权益。 三、2024年董事会工作重点 1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。 2、进一步健全公司规章制度,建立并完善更加规范、透明的公司运作体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。 3、公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,及时地披露有关信息。 4、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作,依法维护全体投资者权益,特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。 面对未来的机遇与挑战,董事会全体成员将恪尽职守,勤奋工作,继续领导公司全体员工,为公司的长远发展做出新的贡献。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会 2024年 4月 27日 中财网
![]() |