纳思达(002180):年度股东大会通知
原标题:纳思达:年度股东大会通知 纳思达股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开的基本情况 1、本次召开的股东大会为年度股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年4月26日，公司第七届董事会第十五次会议根据《上市公司股东大会规则》等相关规定决议召开2023年度股东大会，审议第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午14:30。 2）网络投票时间为：2024年5月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
议案4、议案10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。 （二）披露情况 上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券三、本次股东大会现场会议的登记事项 1、登记时间：2024年5月20日（星期一），8:30－11:30，14:30－17:30； 2、登记方式和手续： （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。 3、其他事项： （1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 （2）联系方式： 联系人：谢美娟、张润锋 联系电话：0756-3265238 传真号码：0756-3265238 通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部 邮编：519060 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。 五、备查文件 1、第七届董事会第十五次会议决议； 2、第七届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 纳思达股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： （1）投票代码：362180 （2）投票简称：纳思投票 2、填报表决意见： 本次提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见 为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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