北新建材(000786):监事会决议
北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十 次临时会议于2024年4月26日下午以现场结合通讯方式召开，现场 会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。 会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，本次会议应出席 监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合 相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议： 会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公 司2024年第一季度报告》 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定，监事会对公司 2024年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见 如下： 公司 2024年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2024年 第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 该议案内容详见公司于2024年4月27日刊登在《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址： http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 监事会 2024年4月26日 中财网
 |