北新建材(000786):董事会决议
北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十 一次临时会议于2024年4月26日下午以现场结合通讯方式召开，现 场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。 会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，本次会议应出席 董事9人，实际出席9人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事 和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 会议经过审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过、财务信息已经董事 会审计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于2024年4月27日刊登在《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址： http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于公司生产线项目建设及调整的议案》 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG委员会审 议通过。 该议案内容详见公司于2024年4月27日刊登在《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址： http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2024年4月26日 中财网
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