亚华电子(301337):2023年度监事会工作报告

时间:2024年04月27日 05:27:58 中财网
原标题:亚华电子:2023年度监事会工作报告

山东亚华电子股份有限公司
2023年度监事会工作报告
报告期内,山东亚华电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东亚华电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《监事会议事规则》等有关规定,认真履行了监事会的各项职责,对公司的生产经营情况、董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料、公司财务及资金运作情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。现将2023年度监事会工作情况汇报如下:
一、监事会工作情况
2023年度,公司监事会共召开 5次会议,会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议具体情况如下:
会议届次会议时间会议议案
第三届监事会 第四次会议2023年03月27日1、《关于2022年年度报告的议案》 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 3、《关于2022年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》 5、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》 6、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
第三届监事会 第五次会议2023年06月28日1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银 行贷款的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有 资金进行现金管理的议案》
第三届监事会 第六次会议2023年08月23日1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 3、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》 4、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用自筹资金的议案》 5、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》
第三届监事会 第七次会议2023年10月24日1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
第三届监事会 第八次会议2023年12月08日1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有 资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
二、监事会对2023年度公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
2023年,监事会依法出席了公司股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司决策程序合法,能够严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,公司董事及高级管理人员在执行公司管理职务时无违反法律、法规和公司章程的行为,不存在损害公司和股东利益的行为。

(二)公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核,监事会认为:公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度的财务报表进行了审计,并出具了标准的无保留意见的审计报告,监事会对该审计报告进行了认真的审阅,认为该报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司关联交易及对外担保情况
公司监事会对公司2023年度的关联交易情况进行了监督和核查,认为:报告期内,公司发生的日常性关联交易,属于公司正常业务需要,交易价格遵循市场公允定价原则,相关决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司2023年度未发生对外担保的情形。

(四)公司募集资金使用情况
报告期内,监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督,认为:公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

(五)内部控制情况
报告期内,监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度,并得到有效执行,在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》内容真实、准确、完整,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

(六)公司信息披露情况
报告期内,监事会对公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等制度的建设和运行情况进了审核,认为:公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记制度》规定控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息,未发生内幕交易情形,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

三、监事会2024年度工作计划
2024年,公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,勤勉尽责,积极履行监督职能,关注公司财务状况及重大事项,监督董事、高级管理人员履职情况,增强风险防范意识,进一步完善公司法人治理结构,推动公司健康持续发展,切实维护公司和股东的权益。同时,加强自身建设,有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习,提高专业技能,更好地发挥监事会的监督职能。


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监事会
2024年 4月 27日

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