亚华电子(301337):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，对公司的生产经营情况、董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料、公司财务及资金运作情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。现将2023年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开 5次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议具体情况如下：
（一）公司依法运作情况 2023年，监事会依法出席了公司股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司决策程序合法，能够严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司董事及高级管理人员在执行公司管理职务时无违反法律、法规和公司章程的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报表进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，监事会对该审计报告进行了认真的审阅，认为该报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易及对外担保情况 公司监事会对公司2023年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报告期内，公司发生的日常性关联交易，属于公司正常业务需要，交易价格遵循市场公允定价原则，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司2023年度未发生对外担保的情形。 （四）公司募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作。 （五）内部控制情况 报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》内容真实、准确、完整，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。 （六）公司信息披露情况 报告期内，监事会对公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等制度的建设和运行情况进了审核，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。 三、监事会2024年度工作计划 2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事、高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，推动公司健康持续发展，切实维护公司和股东的权益。同时，加强自身建设，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，提高专业技能，更好地发挥监事会的监督职能。 山东亚华电子股份有限公司 监事会 2024年 4月 27日 中财网
 |