天原股份(002386):2023年度独立董事年度述职报告(郭孝东)
宜宾天原集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (郭孝东) 2023年度任期内,本人作为宜宾天原集团股份有限公司(以下简 称“公司”)第八届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席2023 年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度任期内本人履职情况报告如下: 一、出席公司会议情况 2023年度任期内,本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人对提 交董事会的全部议案进行了认真审议,以谨慎的态度行使表决权, 认为已审议的议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益。因 此本人均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情 形。 2023年度任期内,公司召集召开的董事会、股东大会符合法定 程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。
任期内,根据独立董事履职相关法律、法规,本人对公司相关事 项进行了认真专业的分析,并对以下事项进行了关注,具体情况如下:
2023年度任期内,本人作为公司战略与风险委员会、提名与考核 委员会委员,按照各委员会的议事规则参加会议并认真审议每一项议案,对于董事、监事、高级管理人员薪酬考核相关议案、聘任高级管理人员、董事会换届选举、天亿新材料在越南投资成立新公司,投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料等事项依据自身的专业知识和经验进行了充分研究和预先审查并发表了同意意见,并同意将其提交到董事会审议,切实履行了独立董事的责任和义务。 四、对公司进行现场检查的情况 2023年度任期内,本人利用参加公司董事会、股东大会等会议的 时间及其他时间到公司进行现场考察,听取管理层汇报。重点关注了六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、2023年度任期内,本人对公司董事会审议决策的重大事项均 要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,积极维护公司和股东的合法权益。 2、2023年度任期内,本人对公司信息披露情况进行有效的监督 和核查,保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,确保所有股东有平等的机会获得信息,督促公司加强自愿性信息披露,切实维护了股东的合法权益。 3、2023年度任期内,本人积极参与上市公司协会举办的培训, 及时掌握最新的监管政策和监管方向,在不断提高自己的履职能力的同时,也在不断提高对公司和投资者利益的保护能力,为公司的科学决策和风险防范,提供专业的意见和建议,促进公司进一步规范运作。 七、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况。 2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 2023年度内,公司董事会完成了换届完成后,本人已不再担任担 任公司独立董事,公司对于独立董事的工作给予了充分的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生,感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员在工作中的配合及支持,感谢股东给予独立董事在履职过程中信任与支持。 中财网
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