天原股份(002386):董事会决议
第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第五次会议的通知于 2024年 4月 11日以电子邮件方式发出。会议于2024年 4月 26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事 11人，实际出席董事 11人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 同意《2023年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023年度股东大会上述职。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》 同意《2023年度总经理工作报告》。 详见公司 2023年年度报告中“管理层讨论与分析”和“公司未 来发展的展望”相关内容。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 同意公司编制的 2023年年度报告全文及摘要。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 4、审议通过《2023年度财务决算及 2024年度财务预算的报告》 同意公司《2023年度财务决算及 2024年度财务预算的报告》。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023年度财务决算及 2024年度财 务预算的报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》 同意公司 2023年度利润分配预案。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会审核通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 6、审议通过《关于 2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》 同意公司编制的《关于 2023年度公司内部控制自我评价报告的 议案》。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 7、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 同意公司编制的 2024年第一季度报告。 详见在巨潮资讯网上披露的《2024年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 8、审议通过《关于编制<2023年社会责任报告暨 ESG报告>的 议案》 同意公司编制的《2023年社会责任暨 ESG报告》。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023年社会责任暨 ESG报告》。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 9、审议通过《关于 2023年募集资金存放及使用情况专项报告的 议案》 同意《2023年募集资金存放及使用情况专项报告》。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023年募集资金存放及使用情况 专项报告》。 保荐机构对此项议案发表了核查意见。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 10、审议通过《关于修改公司章程的议案》 同意公司根据宜宾市国资委对宜宾市国有企业的有关管理要求， 结合新公司法的修订，对公司章程进行大幅修订后启用新章程。 详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 11、审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业 务的议案》 同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股子公司开展商品期 货套期保值业务的公告》 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 12、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 同意公司对现有的《对外担保管理制度》进行修订。 详见在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》。 本议案已经独立董事会专门会议审核通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 13、审议通过《关于拟注册发行金额不超过人民币 10亿元公司 债券的议案》 同意公司向深圳证券交易所申请注册发行金额不超过人民币 10 亿元（含 10亿元）的公司债券。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注册发行金额不超过人民币 10亿元公司债券的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 14、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 同意公司制定《选聘会计师事务所管理办法》。 详见在巨潮资讯网上披露的《选聘会计师事务所管理办法》。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 15、审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》 同意公司于 2024年 5月 21日召开公司 2023年年度股东大会。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023年年度股东大会的 通知》。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 中财网
 |