天原股份(002386):2023年度独立董事年度述职报告（潘自强）
2023年度独立董事述职报告 （潘自强） 本人在报告期内作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和部门规章及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的 董事会和股东大会。认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事 会审议的相关议案及公司其他事项均无异议并投了赞成票，无缺席 和委托其他董事出席董事会的情况。
任期内，根据独立董事履职相关法律、法规，本人对公司相关事 项进行了认真专业的分析，并对以下事项进行了关注，具体情况如下：
2023年度，作为公司审计委员会委员主任和财务预算委员会委员， 本人严格按委员会工作制度参会和开展工作。2023年，公司审计委员会共召开5次会议，对公司《内部审计制度》修订、聘请年度审计机 构等事项提出建议，及时掌握公司内部审计工作情况，切实履行了审计委员会的职责。 四、对公司进行现场检查的情况 2023年，本人利用参加董事会以及股东大会等会议的机会，对公 司进行了实地检查，与公司内部审计部门进行积极沟通，认真履行相关职责，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，确保审计结果的客观、公正，维护了公司及全体股东的利益。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、本人深入了解公司生产经营、内部管理和控制等制度的完善 及执行情况、董事会决议执行情况、对外投资、募集资金存放与使用等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，获取做出决策所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、法人治理情况。 2、本人持续关注公司的信息披露工作，2023年度，未发现公司 存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。 3、本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和 理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护意识。 六、其他工作情况 1、无提议召开董事会的情况。 2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 目前本人已不再担任公司独立董事，2023年度公司对独立董事的 工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性情况发生，本人在此表示衷心感谢。 独立董事：潘自强 二〇二四年四月二十九日 中财网
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