中金岭南(000060):监事会决议
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-051 债券代码:127020 债券简称:中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第十七次会议于 2024年 4月 25日以通讯方式召开,会议通 知已于 2024年 4月 12日送达全体监事。会议由监事会主席 彭卓卓先生主持,应到监事 3名,实到监事 3名,达法定人 数。会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议: 一、审议通过《2024年一季度财务分析报告》(附:2024 年一季度财务报告); 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 二、审议通过《2024年一季度担保情况的报告》; 报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提 供担保,不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号)等有关规定 相违背的情况。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 三、审议通过《2024年一季度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的报告》; 报告期公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均 为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公 司资金的情况。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 四、审议通过《2024年第一季度报告》; 公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所 包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状 况等事项。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2024年 4月 29日 中财网
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