海南高速(000886):董事会决议
海南高速公路股份有限公司 2024年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司 2024年第四次临时董事会会议通知于 2024年4月 19日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年4月 26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于审议公司《2024年第一季度报告》的议案 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南高速公路股份有限公司 2024年第一季度报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 二、关于审议公司《2024年度内部审计工作计划》的议案 公司董事会审议通过公司《2024年度内部审计工作计划》，并同意按工作计划开展相关工作。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 29日 中财网
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