露笑科技(002617):董事会决议
露笑科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第四次会议于 2024年 4月 19日以书面形式通知全体董事，2024年 4月 26日上午 9:00在诸暨市店口镇露笑路 38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，现场会议实际出席董事 8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、 审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》 表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-054）。 三、备查文件 露笑科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 中财网
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