[年报]宏英智能(001266):2023年年度报告摘要
二〇二四年四月 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-028 上海宏英智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以103,036,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）报告期内公司主要业务情况 公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案的提供商，主营业务包括智能电控产品及智能电控总成 的研发、生产及销售。公司在移动机械与专用车辆智能电气控制系统领域拥有多年技术积累，并对相关技术产业化运用 有深刻理解，公司致力于开发应用移动机械与专用车辆的智能电气控制系统产品，实现了智能电气控制系统软硬件平台 的持续优化升级。公司拥有应用于移动机械与专用车辆的显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产 品的综合研发能力。 移动机械与专用车辆的智能电气控制系统主要由显示及控制类产品、操控类产品、传感类产品、信号传输类产品组成， 上述产品主要通过 CAN总线进行数据通讯及交换。移动机械通常包括汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、挖掘机、 装载机、旋挖钻机、路面机械、混凝土机械、高空作业机械等工程机械，及矿山机械、港口机械、农业机械、石油机械 等。专用车辆通常包括消防车辆、矿山车辆、环卫车辆、特种车辆等。 随着感知及识别技术、自动化控制技术、通讯与定位技术的发展，公司致力于将新技术应用于智能电气控制系统中， 完成特定场景下移动机械与专用车辆的高效控制和少人化作业，提升系统智能化水平，帮助客户提高工作效率，降低综 合成本。 公司深耕行业多年，对各种应用环境做了大量的测试研究，形成了一套科学管理体系，建立了设计、测试、生产各个 环节的企业标准及规范。公司产品在可靠性及环境适应性方面实现了较高的技术水平，广泛应用于各种复杂的作业环境 中，产品性能稳定、质量可靠。通过创新研发，公司产品具有智能化、集成化、模块化、小型化、高可靠性等特点，得 到行业用户的高度认可。 （二）报告期内公司主要产品情况 公司主要产品分为智能电控产品、智能电控总成、其他业务。 1、智能电控产品
公司的其他业务包括技术服务及加工服务。其中技术服务是指公司为客户提供电气控制系统相关定制化技术开发业务。 加工服务指由客户提供产品的物料清单、图纸资料和相关原材料，公司按照客户要求加工相应产品并收取一定服务费用 的业务。公司加工服务的业务模式为，客户按照待加工的电气部件图纸资料，向公司发送加工订单，并提供物料清单和 相关原材料，公司按照合同约定的工序对原材料进行加工、组装，并根据订单约定的具体完工时间和数量进行交货。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
3、2023年 5月 24日，公司召开 2022年年度股东大会审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及 司于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知 情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-024）。 4、2023年 5月 25日，公司分别召开第一届董事会第二十次临时会议和第一届监事会第十四次临时会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。确定 2023年 5月 25日为本激励计划股票期权与限制性 股票的首次授予日，以 26.69元/份的行权价格向 136名激励对象授予 198.00万份股票期权，以 13.35元/股的授予价格向 73名激励对象授予 60.00万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实 并发表了核查意见。 5、2023年 6月 14日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于 调整 2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。 6、2023年7月19日，公司完成了2023年股票期权与限制性股票的授予登记工作，其中限制性股票已于2023年7月20日上市。具体内容详见公司分别于2023年7月19日、2023年7月20日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》 （公告编号：2023-033）、《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公 告编号：2023-034）。 截至本报告期末，2023年股票期权与限制性股票激励计划尚未到行权期。 （二）回购股份实施情况 1、公司于2023年11月7日召开了第一届董事会第二十四次临时会议，并于2023年11月24日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于2023年11月9日披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 普通股A股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人 民币1,500万元，回购价格不超过43.73元/股。 2、公司分别于2023年11月11日、2023年11月22日披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》（公告编号：2023-053）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的 公告》（公告编号：2023-054）。 3、公司于2023年11月30日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-056） 4、公司分别于2023年12月2日、2024年01月03日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-057）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-001），截至2023年 12月 31日，公司尚未实施股份回购。 5、公司于2024年01月11日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份76,200股，占公司总股本的0.07%，最高成交价为29.33元/股，最低成交价为29.10元/股，合计成交总金额为 2,228,465.00元（不含交易费用）。 具体内容详见公司于 2024年01月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：2024-002）。 6、公司在2024年01月11日至2024年01月12日期间，通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份380,000股，占公司总股本0.37%，最高成交价29.40元/股，最低成交价29.04元/股，合计成交总金额为11,104,568.00元（不含交易费用）。至此公司本次回购方案已全部实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关 法律法规的要求。 中财网
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