怡合达(301029):第三届监事会第九次会议决议
第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 4月 23日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024年 4月 26日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3人，实际出席 3人，其中现场出席人数为 1人，唐铁光先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的 程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2024年第一季度报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司监事会 2024年 4月 26日 中财网
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