华阳股份(600348):山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议
山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于2024年4月22日以电子邮件和书面方式发出。 （三）本次监事会会议于2024年4月28日（星期日）上午10:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。 （五）公司监事会主席陆新先生主持本次会议，公司高管列席会议。 二、监事会会议审议情况 2024年第一季度报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2024年第一季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见： 1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 山西华阳集团新能股份有限公司监事会 2024年 4月 29日 中财网
 |