科新发展(600234):山西科新发展股份有限公司第十届监事会第二次会议决议
山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 第二次会议通知已于 2024年 4月 15日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到。会议于 2024年 4月 25日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 A座 15层公司会议室以现场结合视频方式召 开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，监事刘益良先生以视频方式参会。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 一、审议通过公司《2023年年度报告及其摘要的议案》，在全面 了解和审核公司2023年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见： 1、公司 2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。 2、公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 《公司章程》和公司管理制度等规定。 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2023年年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、公司全体监事保证公司 2023年年度报告全文及其摘要所披露 的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过公司《2023年度利润分配预案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过公司《2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过公司《2024年第一季度报告的议案》，在全面了解 和审核公司 2024年第一季度报告后，一致同意公司董事会编制的 2024年第一季度报告，认为： 1、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所 的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。 2、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度等规定。 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2024年第一季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、公司全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真 实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，减值依据充分，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 以上议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第八项 尚需提交股东大会审议。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司监事会 二零二四年四月二十六日 中财网
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