双塔食品(002481):召开2023年年度股东大会通知的提示性公告

时间：2024年04月29日 16:02:18 中财网

原标题:双塔食品:关于召开2023年年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次会议，会议决议召开2023年年度股东大会，公司于2024年4月20日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-018）。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，2023年年度股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年05月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2023年度报告》及其摘要	√
2.00	《2023年度总经理工作报告》	√
3.00	《2023年度董事会工作报告》	√
4.00	《2023年度监事会工作报告》	√
5.00	《2023年度财务决算报告》	√

6.00	《公司2023年内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于聘请2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《2023年度利润分配预案》	√
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>，重新提交新<公司章程>的议案》，并提 请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜	√
13.00	《独立董事工作制度》	√
14.00	《独立董事专门会议制度》	√
15.00	《董事会议事规则》	√
16.00	《股东大会议事规则》	√
17.00	《董事会审计委员会工作实施细则》	√
18.00	《董事会提名委员工作实施细则》	√
19.00	《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》	√
20.00	《关于注销子公司的公告》	√
21.00	《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》	√
22.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
23.00	《关于计提资产减值的议案》	√

上述议案已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2024年4月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

股东大会在审议第8-23项议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

独立董事将在股东大会现场宣读《2023年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项
1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；
2、登记时间：2024年5月10日9:00—11:30、14:00—16:00
3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记； （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、 委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。传真应在2024年5月10日16：00前传真至公司证券办公室或发送邮件至[email protected]。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他
1、会议联系人：师恩战、张静静
联系电话：0535-8938520
邮 箱：[email protected]
传 真：0535-2730726
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、附件：参加网络投票的具体流程
公司2023年年度股东大会的授权委托书
股东参会登记表
烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十九日 附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一、 网络投票的程序
1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票
2、填报表决意见： 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月14日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2024年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	《2023年年度报告》及其摘要	√
2.00	《2023年度总经理工作报告》	√
3.00	《2023年度董事会工作报告》	√
4.00	《2023年度监事会工作报告》	√
5.00	《2023年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2023年度内部控制自我评价报 告》	√
7.00	《关于聘请2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《2023年度利润分配预案》	√
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议 案》	√
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>，重新提交新<公 司章程>的议案》，并提请股东会授权经 理层办理变更登记相关事宜	√

13.00	《独立董事工作制度》	√
14.00	《独立董事专门会议制度》	√
15.00	《董事会议事规则》	√
16.00	《股东大会议事规则》	√
17.00	《董事会审计委员会工作实施细则》	√
18.00	《董事会提名委员工作实施细则》	√
19.00	《董事会薪酬与考核委员会工作实施细 则》	√
20.00	《关于注销子公司的公告》	√
21.00	《关于控股子公司股权转让暨放弃优先 受让权的议案》	√
22.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董 事的议案》	√
23.00	《关于计提资产减值的议案》	√

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托人单位公章（签名）： 委托日期：




附件三：
股东参会登记表

股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：

股东盖章（签名）：
年 月 日